商品期货交易委员会 (CFTC) 今天宣布，它向美国纽约南区地方法院对 Alexander Mashinsky 和摄氏度网络有限责任公司提起诉讼。
起诉书指控被告在其基于数字资产的金融平台的运营方面存在欺诈和重大失实陈述，该平台虚假宣传高利润和安全性，以诱导客户将数字资产商品存入该平台。
起诉书还称，Celsius 充当未注册的商品池运营商 (CPO)，而 Mashinsky 则作为 CPO 的未注册关联人 (AP) 进行运营。CFTC 和摄氏度同意通过实施永久禁令来禁止未来违反《商品交易法》(CEA) 的行为，以解决针对该公司的投诉。
起诉书称，从 2018 年到 2022 年 6 月，Mashinsky 和摄氏度参与了一项计划，通过歪曲其基于数字资产的金融平台的安全性和盈利能力，欺骗数十万客户。
Mashinsky和Celsius通过公开视频、博客文章、直播以及社交媒体及其网站上的帖子，将Celsius吹捧为客户数字资产商品的“安全”替代品，类似于传统银行。Mashinsky和Celsius不仅向客户承诺他们存入Celsius的数字资产商品将是安全的，而且还向客户承诺存款的高收益利息。
为了产生收入以向客户支付承诺的利率，Celsius 汇集并部署了客户的数字资产商品，作为向机构和零售客户提供的贷款，以及用于其他创收活动，包括但不限于期货合约交易。在本次交易中，Celsius 运营了Celsius Pool，但不是注册的 CPO。
此外，尽管 Mashinsky 呼吁公众向摄氏度池捐款，但他并没有注册为 CPO 的 AP。基于Celsius运营安全和收取高利率付款的虚假承诺，客户在Celsius存入了约200亿美元。
然而，当马辛斯基和摄氏度无法支付客户利息时，他们并没有进行“安全”投资，而是采用了风险越来越大的交易策略。尽管马辛斯基在2022年5月声称Celsius拥有数十亿美元的流动性，可以满足客户的提款请求，但2022年6月12日，Celsius冻结了客户提款。
2022年7月，Celsius申请破产，透露其负债超过资产超过10亿美元。
在针对 Mashinsky 的持续诉讼中，CFTC 寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的行为发出永久禁令。
7 月 13 日，美国纽约南区检察官在一项平行的单独诉讼中公布了一份起诉书，指控马辛斯基欺诈。此外，7 月 13 日，美国证券交易委员会指控摄氏度和马辛斯基欺诈。
