首页 标签存档:CFTC

CFTC 寻求对 Lions of Forex 进行违约登记

商品期货交易委员会 (CFTC) 正在推动对 Lions of Forex LLC (LOF) 的诉讼进入违约状...

监管动态2个月前 (12-21)

CFTC 获得法院批准与币安达成 27 亿美元和解

商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布,伊利诺伊州北地方法院已批准之前宣布的和解协议,并对赵长鹏及其公司币安控股...

加密行业2个月前 (12-20)

CFTC 正在与 ROFX 案件中唯一的剩余被告进行和解谈判

商品期货交易委员会 (CFTC) 一直在进行谈判,以部分解决其针对 Timothy Stubbs 的诉讼,该诉讼...

监管动态3个月前 (12-01)

CFTC 敦促对 GDLogix 运营商处以 258 万美元罚款

商品期货交易委员会 (CFTC) 已针对外汇欺诈计划 GDLogix 背后的个人 Daniel W. LaMar...

监管动态3个月前 (11-18)

CFTC 对 Voyager Digital 前首席执行官提出欺诈指控

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天宣布,已向美国纽约南区地方法院对田纳西州居民 Stephen Ehrlic...

加密行业5个月前 (10-13)

CFTC对Roberto Pulido 和 Lions of Forex LLC提起诉讼

商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Roberto Pulido 和 Lions of Forex LLC 提...

监管动态5个月前 (10-01)

CFTC 对 Mosaic Exchange 提出指控

商品期货交易委员会 (CFTC) 已对 Mosaic Exchange Limited 和 Sean Micha...

监管动态5个月前 (09-27)

Patrick Wonsey 被控 340 万美元外汇和二元期权欺诈

美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已向美国佛罗里达州中区地方法院对佛罗里达州河景市的帕特...

监管动态5个月前 (09-27)

CFTC 在 ROFX 案件中获得初步禁令

商品期货交易委员会 (CFTC) 已获得初步禁令,冻结参与欺诈性外汇计划 ROFX.net的Timothy St...

监管动态5个月前 (09-26)

CFTC 因监管不力对 Advantage Futures 处以 395,000 美元罚款

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天发布一项命令,同时对注册期货经纪商 Advantage Futures L...

监管动态5个月前 (09-21)

CFTC 责令 Jacob Orvidas 因加密货币欺诈和未注册支付超过 250 万美元

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天发布命令,同时对雅各布·奥维达斯提出指控并达成和解。该命令发现,Orvid...

加密行业6个月前 (09-10)

CFTC 对 Opyn、ZeroEx 和 Deridex 发出命令

商品期货交易委员会 (CFTC) 继续将执法重点放在数字资产去中心化金融 (DeFi) 领域,同时发布命令,对...

监管动态6个月前 (09-08)

CFTC 获得针对 Mirror Trading International Proprietary Limited 的 17 亿美元法院命令

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天宣布,美国德克萨斯州西区地方法院法官 David A. Ezra 于 9...

监管动态6个月前 (09-08)

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 因违反记录保存和违反事先命令而对高盛罚款 550 万美元

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天发布一项命令,同时对高盛提出指控并达成和解。该命令认定高盛违反了先前命令的...

监管动态6个月前 (08-30)

CFTC 对 Fundsz 提起诉讼

商品期货交易委员会 (CFTC) 已对 Fundsz 和参与欺诈计划的一些个人提起诉讼。CFTC 向佛罗里达州中...

监管动态6个月前 (08-14)

CFTC 责令 Wedbush Securities 因使用未经批准的通信方式支付 600 万美元

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天发布一项命令,同时对总部位于加利福尼亚州洛杉矶的注册期货佣金商 Wedbu...

监管动态7个月前 (08-09)

CFTC 对法国巴黎银行、法国兴业银行、富国银行、蒙特利尔银行处以 2.6 亿美元罚款

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天发布命令,同时对四家金融机构的掉期交易商和期货佣金商 (FCM) 附属公司...

监管动态7个月前 (08-08)

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对亚历山大·马辛斯基 (Alexander Mashinsky) 和摄氏度网络 (Celsius Network) 提出欺诈指控

商品期货交易委员会 (CFTC) 今天宣布,它向美国纽约南区地方法院对 Alexander Mashinsky...

监管动态8个月前 (07-14)

Digitex 和 Adam Todd 因非法加密货币交易活动被罚款 1500 万美元

美国衍生品行业监管机构商品期货交易委员会(CFTC)宣布,7月5日,美国佛罗里达州南区地方法院法官Roy K....

监管动态8个月前 (07-13)

CFTC 寻求对 Icomtech 加密货币骗局背后的个人进行违约登记

商品期货交易委员会 (CFTC) 正在寻求对欺诈性数字资产交易计划 Icomtech 背后的个人进行违约登记。监...

监管动态8个月前 (07-12)