塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 今天宣布与塞浦路斯投资公司 Freedom Finance Europe Ltd达成和解。该和解涉及该公司可能违反 2007 年《预防和制止洗钱活动法》（《N.188(I)/2007》）的行为。更具体地说，达成和解的调查涉及评估公司在 2017 年 11 月 2 日至 2019 年 1 月 1 ...
塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 今天宣布与塞浦路斯投资公司 Freedom Finance Europe Ltd达成和解。
该和解涉及该公司可能违反 2007 年《预防和制止洗钱活动法》（《N.188(I)/2007》）的行为。
更具体地说，达成和解的调查涉及评估公司在 2017 年 11 月 2 日至 2019 年 1 月 1 日期间遵守的情况：
N.188(I)/2007 第 58(a) 条，关于在与客户建立业务关系之前以及在客户身份识别方面实施充分且适当的程序以及对客户进行尽职调查在与客户的业务关系期间。
N.188(I)/2007 第 58(e) 条，关于对每笔交易的详细审查实施充分且适当的政策、控制和程序，这些交易因其性质可能被认为特别容易产生关联洗钱犯罪或恐怖主义融资，特别是复杂或异常大的交易以及所有其他没有明显经济或明显合法目的的异常交易模式。
和解金额为 50,000 欧元，该公司已支付。
请注意，与和解协议相关的所有应付款项均被视为共和国财政部的收入（收入），并不构成 CySEC 的收入。
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