美国证券交易委员会 (SEC) 已对 Alexander Elbanna、Digital World Exchange, LLC（“DWE LLC”）、BoostedPro, LLC 和 DW Exchange, LLC（“DWE LLC II”）提起诉讼。
监管机构称，大约在 2018 年 2 月至 2021 年 4 月期间，Alexander Elbanna 和他在短时间内创立、拥有和推广的三个实体（DWE LLC、BoostedPro LLC 和 DWE LLC II）进行了未经注册的要约和销售新创建的内部交易所代币或名为“DWE”和“BPC”的加密资产证券。
被告通过三个名义上独立的企业实施了一项欺诈计划，通过向加密资产投资者未经注册的要约和销售这些证券来非法筹集超过 100 万美元的收益。
每个被告的企业都拥有有限供应的相关加密资产，由 Elbanna 和相关实体向投资者提供和出售。以冲洗和重复的方式，第一个企业在第二个企业开始时被关闭，依此类推，直到所有三个企业在三年内启动和结束。
除了他们提供出售的加密资产外，每个企业还涉及一个实际或承诺的加密资产交易平台，该平台拟对加密资产的买家和卖家进行匹配，并且在一个案例中确实进行了匹配。每家企业还承诺开发自己的市场，用户可以在其中使用加密资产购买商品和服务。
投资者被引导相信他们在 DWE 和 BPC 的投资价值与相关交易平台和预期市场的成功息息相关，据称这两个平台都是他们所投资企业的一部分。投资者完全依靠埃尔班纳及其实体的努力来使这些企业取得成果，以便他们可以实现投资回报。被告从未成功地这样做过。
当一家企业被关闭时，Elbanna 和下一个实体为投资者提供了“机会”，将他们在前一家企业购买的加密资产换成与下一家企业相关的加密资产，并鼓励他们进一步投资。因此，除了普通公众之外，埃尔班纳及其实体一再针对同一群体的弱势投资者。
一旦埃尔巴纳关闭了他的第三家企业，被告出售的所有相关加密资产的投资者就损失了全部或几乎全部投资资金，其中大部分资金被埃尔巴纳挪用。
被告通过大量重大失实陈述招揽投资者购买这些证券，包括有关埃尔班纳个人财富、技能和专业经验的虚假陈述，以及每项投资均由黄金、白银或比特币（“BTC”）抵押品完全支持的虚假保证。被告对 DWE 和 BPC 进行了这些欺诈性要约和销售，这些 DWE 和 BPC 是作为投资合同提供和出售的，因此也被视为“证券”，而没有在 SEC 注册。
Elbanna 还利用同样的虚假陈述欺骗性地招揽投资者购买 DWE LLC 的股权。他还挪用了这些销售的大部分收益。
通过实施本诉状中指控的行为，被告将继续违反 1933 年证券法 [15 USC § 77e(a) 和 (c)]（“证券法”）第 5(a) 和 (c) 条、1934 年证券交易法 [15 USC § 78j(b)]（“交易法”）第 10(b) 条和规则10b-5 [17 CFR § 240.10b-5]，以及《证券法》第 17(a) 条 [15 USC § 77q(a)]。
通过本诉状，SEC 寻求： (a) 永久禁令救济、返还非法所得加上判决前利息，并对本次诉讼中的每名被告进行民事处罚；(b) 一名针对被告 Elbanna 的官员和董事律师；(c) 基于行为的禁令，禁止所有被告直接或间接参与任何证券发行；但是，此类禁令不得阻止被告 Elbanna 为自己的个人账户购买或出售 DWE 和 BPC 硬币或代币以外的证券；(d) 追缴救济被告 Angela Elbanna 的非法所得；(e) 法院认为公正和适当的任何其他和进一步的救济。
