SEC对Nader Al-Naji提起多百万美元欺诈指控

• 指控概述

• 欺诈行为细节

• 误导投资者

• 法律行动

指控概述

美国证券交易委员会（SEC）今天指控Nader Al-Naji实施了涉及社交媒体平台BitClout及其原生代币BTCLT的多百万美元欺诈加密资产计划。

欺诈行为细节

根据SEC的投诉，自2020年11月起，Al-Naji通过未经注册的BTCLT发售筹集了超过2.57亿美元，同时虚假告知投资者筹款不会用于补偿他或其他BitClout员工。然而，投诉称，Al-Naji实际上将超过700万美元的投资者资金用于个人开支，如支付比佛利山庄豪宅的租金和向家人赠送昂贵的现金礼物。

误导投资者

投诉进一步指称，为了避免监管审查，Al-Naji将BitClout描绘为一个“没有公司支持……只有代币和代码”的去中心化项目，并使用化名“Diamondhands”推出该项目，以进一步制造该项目是自主的假象，实际上是他在背后操作。

此外，Al-Naji据称还从一家知名律师事务所获得了一封信，基于他对项目性质的误述，认为BTCLT不太可能被视为联邦法律下的证券。与此同时，Al-Naji据称秘密告诉某些投资者他正在进行这种伪装以避免遵守法律。

法律行动

SEC的投诉在纽约南区联邦地区法院提起，指控Al-Naji违反了《1933年证券法》的注册和反欺诈条款以及《1934年证券交易法》的反欺诈条款。投诉还将Al-Naji的妻子、母亲和全资拥有的实体列为救济被告，因Al-Naji将投资者资金转移给他们。

与此同时，纽约南区美国检察官办公室今天也宣布对Al-Naji提起指控。