Patrick Wonsey 被控 340 万美元外汇和二元期权欺诈

美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会（CFTC）宣布，已向美国佛罗里达州中区地方法院对佛罗里达州河景市的帕特里克·旺西（Patrick Wonsey）提起民事强制执行诉讼。

起诉书指控 Wonsey 存在欺诈和挪用行为，该交易计划涉及在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 监管的交易所内外交易的杠杆或保证金零售外币 (forex) 和二元期权。Wonsey 向至少 50 人募集了至少 340 万美元。

根据指控，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 寻求返还非法所得、民事罚款、赔偿、永久注册和交易禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》(CEA) 的行为发出永久禁令。

案例背景

根据 CFTC 的投诉，大约从 2017 年 1 月到 2022 年 9 月，Wonsey 向至少 50 名资金池参与者募集并筹集了超过 340 万美元，据称目的是交易零售外汇、二元期权、金属和数字资产。为了诱使资金池参与者向他汇款，旺西对他过去的交易成功、未来盈利的机会、支付频率以及通过他进行交易的风险缺乏进行了欺诈性和重大的虚假陈述和遗漏。Wonsey 只交易零售外汇和二元期权。

旺西没有按照承诺交易资金池参与者的资金，而是挪用资金谋取个人利益，并以庞氏骗局的方式支付给其他资金池参与者。当矿池参与者请求资金时，旺西没有支付他们。他要么忽视这些请求，要么提供欺诈性借口，要么从事旨在尽可能长时间推迟付款的行为。

此外，Wonsey未注册为商品池运营商，未按要求设立池，并将池参与者资金与自己的资金混在一起。