OneCoin 法律与合规主管 Irina Dilkinska 被判四年监禁
OneCoin 欺诈案关键人物 Irina Dilkinska 被美国地区法官 Edgardo Ramos 判处四年监禁。Dilkinska 曾任 OneCoin 法律与合规主管，却协助运营并洗钱，涉及转移 1.1 亿美元欺诈所得。
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共 3 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2024年04月04日汇查查本页聚焦主体「Ramos」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 3 篇报道，主要分布在加密行业、监管动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：美国、OneCoin。
CFTC 获法院命令：外汇交易员 Joseph Carvajales 被罚 340 万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，佛罗里达州南区联邦地区法院于 3 月 20 日对 Joseph Carvajales 作出同意令，要求其支付 240 万美元赔偿金和 100 万美元民事罚款，并实施永久交易和注册禁令。
OneCoin诈骗案洗钱律师Mark Scott被判10年监禁
美国地区法官Edgardo Ramos判处Mark Scott 10年监禁，因其为OneCoin诈骗计划洗钱约4亿美元。Scott曾任国际律所Locke Lord LLP合伙人，通过设立虚假私募基金掩饰资金，并从中获利超5000万美元。
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