香港证监会谴责并罚款狮子期货有限公司280万港元
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）对狮子期货有限公司（LFL）作出谴责并处以280万港元罚款，因其在2017年5月至2019年7月期间违反反洗钱及反恐融资等监管规定。
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共 178 篇 · 第 4/9 页 · 更新于 2025年07月16日汇查查本页聚焦主体「AML」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 178 篇报道，主要分布在监管动态、加密行业、经纪商动态、金融支付、机构新闻等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、KYC、FINRA、美国、LLC、Sumsub。
SBI Digital Asset Holdings与Authlete扩大合作，共同探索数字身份与DID
Authlete与SBI Digital Asset Holdings签署谅解备忘录，深化现有合作，共同探索数字身份和去中心化标识符（DID）机会。
PLUGIT 集成 Sumsub 以简化 KYC 流程
塞浦路斯外汇经纪商 CRM 及联盟管理解决方案专家 PLUGIT 宣布已完成 Sumsub 全周期验证平台的集成，为 PLUGIT 旗下 YOONIT 环境中的所有经纪商简化 KYC 选项。
澳大利亚拟推数字资产监管框架，要求所有中介持牌
澳大利亚政府通过财政部宣布，正在制定针对数字资产服务提供商的监管框架，要求所有数字资产中介获得许可。该改革旨在解决消费者损害，同时支持创新。
BIS与多国央行启动Project Mandala，探索跨境支付合规自动化
国际清算银行（BIS）与澳大利亚、韩国、马来西亚、新加坡等央行合作伙伴于2023年10月5日共同启动了Project Mandala。该项目旨在探索将司法管辖区特定的政策和监管要求编码为通用协议的可行性，以应用于外国直接投资、借贷和支付等…
FCA 对 ADM Investor Services International 处以 647 万英镑罚款，因反洗钱缺陷
英国金融行为监管局（FCA）对经纪商 ADM Investor Services International Limited（ADMISI）处以 6,470,600 英镑罚款，因其反洗钱（AML）系统和控制存在不足。
Muinmos与TConsult达成合作，整合数字投资者税务自证平台
丹麦客户准入解决方案专家Muinmos宣布与TConsult签署协议，将TConsult的投资者自证平台（ISD）整合到Muinmos的客户准入平台中。
德意志银行子公司DWS因反洗钱与ESG问题向SEC支付2500万美元和解金
美国证券交易委员会（SEC）对德意志银行子公司DWS Investment Management Americas Inc.提起两项执法行动，分别指控其未能建立共同基金反洗钱计划，以及对其ESG投资流程作出虚假陈述。
CySEC将Binance Cyprus从加密资产服务提供商注册名单中移除
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）于2023年8月1日会议决定，依据反洗钱法律及加密资产服务提供商注册指令，将Binance Cyprus Ltd从注册名单中删除，因其连续六个月未提供加密资产服务。
Sumsub推出免费加密旅行规则合规方案，助力英国新规实施
全球全周期验证平台Sumsub于9月1日推出为期六个月的旅行规则合规解决方案免费试用。该方案面向全球加密货币组织，以应对英国当日扩展实施的加密旅行规则立法，旨在进一步打击洗钱和恐怖融资。
FCA明确英国加密企业遵守旅行规则的期望
英国金融行为监管局（FCA）于2023年8月17日发布指引，明确加密资产企业需遵守反洗钱法规中的旅行规则。自2023年9月1日起，英国加密企业必须收集、验证并共享加密资产转账信息。
Wirex 携手 Sumsub 强化虚拟资产合规与交易监控
数字支付公司 Wirex 与全球全周期验证平台 Sumsub 达成合作，Sumsub 将为 Wirex 提供交易监控、虚拟资产转账 Travel Rule 合规解决方案以及 KYC 软件。
Sumsub 身份文件处理能力翻倍，支持超 1.4 万种证件
全周期验证平台 Sumsub 于 2023 年 7 月 20 日宣布，其支持的身份证明文件类型已超过 1.4 万种，较之前的 6500 种增加一倍多。
Napier 为 Starling Bank 提供交易筛查解决方案
总部位于伦敦的智能合规技术公司 Napier 已被英国数字挑战者银行 Starling 选为反洗钱及反恐融资技术平台。Napier 将通过其 Continuum 平台提供交易筛查解决方案，帮助 Starling 继续实现快速技术、公平服务…
Gate.io 与 Sumsub 达成合作，强化身份验证、反欺诈与合规
虚拟资产服务提供商 Gate.io 宣布与全周期验证平台 Sumsub 建立合作伙伴关系。Gate.io 将采用 Sumsub 的 KYC、AML 筛查及 Travel Rule 解决方案，以提升用户注册流程并确保全球运营符合加密监管要求。
Saxo Bank发布新版OpenAPI，增强交易与ENS服务组
多资产投资专家Saxo Bank于2023年7月5日发布了新版OpenAPI，对多个服务组进行了功能增强。此次更新在客户管理服务组中新增了AmlInformation部分，并在参考数据服务组中增加了DealCaptureChargeTyp…
AUSTRAC 结束对 Bell Financial Group 外部审计，决定不采取进一步监管行动
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）于2023年6月30日宣布，已完成对 Bell Financial Group 旗下三家实体的外部审计，并决定不采取进一步监管行动。
老虎证券新西兰子公司因违反反洗钱法被罚90万纽元
奥克兰高等法院已下令老虎证券（新西兰）有限公司支付90万纽元罚款，因其违反《2009年反洗钱和打击资助恐怖主义法》。金融市场管理局提起的诉讼涉及四项指控，老虎证券均已承认。
IG Japan 采用 LAB 平台进行客户开户
澳大利亚客户开户与监管科技解决方案提供商 LAB Group 宣布，日本领先的交易与投资服务提供商 IG Japan（英国 IG Group 的日本子公司）已加入 LAB Network，成为 LAB Platform 客户。
新加坡金管局对花旗、星展、华侨银行及瑞士人寿处以380万新元罚款
新加坡金融管理局（MAS）对花旗银行、星展银行、华侨银行和瑞士人寿（新加坡）处以总计380万新元的罚款，原因是其在反洗钱和反恐融资方面存在违规行为。
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