SEC 对前 Snap 工程师内幕交易案获最终判决
美国证券交易委员会（SEC）已对前 Snap Inc. 工程师 Mohammed “Mo” Pithapurwala 及其妻子 Alifiya Kutiyanawalla 获得最终判决。
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共 3547 篇 · 第 129/178 页 · 更新于 2026年10月23日汇查查本页聚焦主体「美国」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 3547 篇报道，主要分布在监管动态、经纪商动态、金融支付、加密行业、机构新闻等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：LLC、FINRA、欧洲、CFTC、Nasdaq、ETF。
CFTC 指控 Gemini 就比特币期货自认证作出虚假或误导性陈述
美国商品期货交易委员会（CFTC）已向纽约南区法院对 Gemini Trust Company, LLC 提起诉讼，指控其在比特币期货产品自认证过程中，向 CFTC 作出虚假或误导性陈述，或遗漏重大事实。
Public.com 将推出付费服务 Public Premium，月费10美元
美国券商 Public.com 计划推出名为 Public Premium 的付费服务，交易者可获取高级数据、独特市场指标和分析师见解，月费10美元。
EminiFX 接管人计划逐步关闭公司，逾6200万美元资产被冻结
EminiFX 的法院指定临时接管人 David Castleman 向法院提交初步状态报告，披露已冻结超过6200万美元资产，并计划有序关闭公司。
CFTC再诉累犯欺诈者Rico Cox 涉嫌挪用期货资金逾36万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）对累犯欺诈者Rico Cox提起民事诉讼，指控其以交易商品期货为名，从至少14名投资者处骗取至少842,900美元，并挪用其中至少367,979美元用于个人目的。
Affirm与Stripe达成战略合作，Adaptive Checkout接入Stripe平台
支付网络Affirm与金融基础设施平台Stripe于2022年5月31日宣布战略合作，Affirm的Adaptive Checkout™现已向美国Stripe用户开放。
eToro 新增 OGN、BICO 和 FTT 三种加密资产，平台总数达 70 种
在线经纪商 eToro 宣布新增 Origin (OGN)、Biconomy (BICO) 和 FTX Token (FTT) 三种加密资产，使其平台可交易加密资产总数达到 70 种。
美国司法部反对前汇丰外汇交易员Stuart Scott撤销电汇欺诈指控的动议
美国司法部（DOJ）于2022年5月27日提交法律备忘录，反对前汇丰外汇交易员Stuart Scott撤销电汇欺诈指控的动议。Scott被指控与Mark Johnson合谋，在2011年Cairn Energy的35亿美元外汇交易中，通过…
法院将EPS从ROFX.net案被告名单中移除
2022年5月26日，美国佛罗里达南区法院法官Robert N. Scola批准了ePayments Systems Ltd (EPS)的驳回动议，将其从ROFX.net欺诈案的被告名单中移除。
前外汇交易员Rohan Ramchandani就恶意起诉案向花旗寻求更多文件
前花旗外汇交易员Rohan Ramchandani在针对花旗的恶意起诉诉讼中，要求花旗提供更多文件。2022年5月26日，Ramchandani向纽约南区法院提交动议，要求花旗交出以特权为由扣留的几类文件，并解释为何几乎扣留所有关于其解雇…
CFTC 对 ForexNPower 外汇欺诈案取得进展，与被告 Tae Hung Kang 达成和解
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对外汇欺诈计划 ForexNPower 及相关个人的执法行动中取得进展。2022年5月26日提交给纽约东区法院的状态报告显示，CFTC 与被告 Tae Hung Kang（又名 Kevin Kang）…
SEC仍未能找到BitConnect创始人Kumbhani下落
美国证券交易委员会（SEC）在2022年5月25日向纽约南区法院提交的状态更新中表示，仍无法找到BitConnect创始人Satish Kumbhani。
CFTC指控GDLogix负责人试图拖延司法程序
美国商品期货交易委员会（CFTC）与外汇欺诈案GDLogix的负责人Daniel LaMarco发生冲突，因其试图反对针对他的缺席判决。CFTC称LaMarco的动议毫无根据，旨在拖延诉讼并逃避责任。
BIDS Trading 因虚报交易量被 FINRA 罚款 20 万美元
BIDS Trading L.P. 同意支付 20 万美元罚款，以与美国金融业监管局（FINRA）达成和解。2018 年 7 月至 2019 年 8 月期间，BIDS 在彭博和汤森路透上虚报其广告交易量，违反 FINRA 规则 5210 …
eToro 因美国旅行规则限制加密钱包转账，单笔最高 2999 美元
受美国金融犯罪执法网络（FinCEN）旅行规则影响，在线经纪商 eToro 对美国用户的 eToro Money 加密钱包向第三方钱包转账实施新限额：普通用户单笔最高 2,999 美元，亚利桑那州、新墨西哥州和俄克拉荷马州居民单笔最高 9…
eToro 因 SEC 新规推迟发布 Q1 财报，SPAC 合并期限延至 6 月 30 日
零售外汇及差价合约经纪商 eToro 近日向美国监管机构提交文件，称因美国证券交易委员会（SEC）针对 SPAC 加强披露规则以及加密货币公司更新会计要求，其 2022 年第一季度财报发布被迫推迟。
Moneycorp 2021年营收增长30%至1.41亿英镑
支付解决方案与服务公司Moneycorp公布2021年财务业绩，营收增长30%，EBITDA增长38%，交易量上升18%。增长主要来自金融机构集团和北美国际支付服务。
eToro 或放弃 SPAC 上市，转向 8-10 亿美元私募融资
以色列零售外汇及差价合约经纪商 eToro 与 SPAC 公司 Fintech Acquisition Corp V 的合并上市计划陷入困境。
Catena Media 启动战略评估，拟出售金融交易业务及部分品牌
在线游戏和金融交易引流公司 Catena Media plc (STO:CTM) 在发布第一季度财报后股价跌至52周低点，随后于周五宣布启动对部分业务的战略评估。
SEC指控Wells Fargo Advisors违反反洗钱规定，罚款700万美元
美国证券交易委员会（SEC）指控Wells Fargo Advisors在2017年4月至2021年10月期间未能及时提交至少34份可疑活动报告（SARs）。
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