CBI爱尔兰中央银行

CBI 是谁？

爱尔兰中央银行（爱尔兰语：Banc Ceannais na hÉireann）是爱尔兰的中央银行，也是欧洲中央银行系统 (ESCB) 的一部分。它是该国的金融服务监管机构，监管大多数金融公司（包括外汇交易商）。

CBI 对外汇交易商有严格的规定。按照欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 的指导方针，对负余额保护和杠杆做出了要求。需要注意的是，爱尔兰的许多外汇交易商未经 CBI 批准，而是持有其他欧盟监管机构的许可。

CBI 如何监管外汇交易商？

1.客户资金安全：

投资中介应

(a) 将客户资产与投资公司自有资产分开； 同时

(b) 采取一切必要的措施，确保所有客户资金都为其持有，并由其代表客户利益以信托的方式持有。

2.要求外汇交易商提供的报告：

反洗钱报告；审计报告；经营计划；年度财务报表。

如何检查交易商是否受 CBI 监管？

一般而言，受 CBI 监管的交易商资料可在CBI网站上的注册页面找到. 尝试找到它并检查它是否与交易商网站上的信息匹配。

详细步骤如下：

1. 查找外汇交易商的名称，您可以从交易商的网站获取；

2. 有两种方法在 上搜索交易商

http://registers.centralbank.ie/?utm_medium=website&utm_source=CBI-footer&utm_content=43731

1) 在搜索栏中输入名称 http://registers.centralbank.ie/FirmSearchPage.aspx;

2) 在 http://registers.centralbank.ie/DownloadsPage.aspx 的投资公司名单中搜索交易商名称；

3. 接下来您就能得到该交易商在CBI的信息了。您需要查看 “Client Money（客户资金）”、“Business Services（商业范围）”和“Financial Instruments（金融工具）”这三项。检查该交易商是否可以持有“Client Money（客户资金）”并提供“9. Financial CFDs （9. 金融差价合约）”、“(jj) rolling spot F/X（(jj)现货外汇产品）”和“2.4. Foreign exchange services（外汇服务）”。

如何解决与受 CBI 监管的交易商的纠纷？

当您与受 CBI 监管的交易商发生纠纷时，您可以用以下几种方式处理：

方法一：最推荐的处理方式是直接与交易商取得联系，共同协商解决方案。

方法二：如果您不满意交易商给出的解决方案，您可以尝试联系爱尔兰金融服务和退休金申诉专员（FSPO），它可以帮助解决外汇交易商与投资者之间的纠纷。

您可以将投诉发送至电子邮件： [email protected] 或填写在线投诉表后提交。

电子邮件投诉表： https://www.fspo.ie/documents/complaint-form-english.pdf?v=7

在线投诉表： https://www.fspo.ie/complaint-form.aspx

方法三：若上述两种方式都无法解决纠纷，最后一种方法是向爱尔兰法院提起诉讼。