前花旗外汇交易员 Rohan Ramchandani 对他的前雇主提起的诉讼仍然受到证据问题的困扰。
司法部 (DOJ) 于 2023 年 8 月 17 日向纽约南区法院提交的一封信函表明了这一点。
司法部表示，它认为仍需要对拟议修订的两类材料进行保密：(1)司法部根据《联邦刑事诉讼规则》第 6(e) 号命令（ECF 号）就此事制作的大陪审团材料。 44），以及(2)司法部对相关刑事调查的记录以及司法部就此事提供的相关证词。
Ramchandani 对他的前雇主花旗银行提起了诉讼。诉状指控一项恶意起诉罪名，其中包括花旗向美国司法部 (DOJ) 披露有关 Ramchandani 的信息以及与美国司法部 (DOJ) 进行的其他通信，以调查涉嫌的反垄断刑事阴谋。 Ramchandani 代表花旗在外汇现货市场（特别是欧元/美元外汇现货市场）担任交易员的角色。
在这起诉讼中，拉姆昌达尼除其他外声称：
花旗就 Ramchandani 做出了重大误导性陈述，并向司法部提供了有关 Ramchandani 行为的重大误导性描述，司法部在司法部针对 Ramchandani 的推定刑事案件启动过程中发挥了可采取行动的作用；
花旗知道其提供的声明和账目具有重大误导性，并且拉姆钱达尼没有参与反垄断刑事违法行为；和
花旗的行为符合管辖法律的含义，具有恶意。包括错误地将 Ramchandani（花旗知道他不会因违反反垄断刑事行为而承担责任）认定为花旗内部唯一涉嫌的不当行为者，从而转移人们对花旗内部其他实际有罪行为的注意力。
迄今为止，这起诉讼中已经存在多起证据开示纠纷。早在 2021 年 10 月，法院就命令花旗 向 Ramchandani 提供其向美国司法部 (DOJ) 提供的所有材料，这些材料与司法部对花旗进行的外汇现货市场相关调查有关。
美国司法部表示，在花旗试图驳回前交易员提起的诉讼之际，司法部愿意协助花旗提供必要的证据。
