Olumide Osunkoya非法运营加密ATM机定罪内容导读

• 案件背景

• 非法运营细节

• 法律后果

• FCA的首宗起诉

案件背景

Olumide Osunkoya先生在今天西敏寺治安法庭的听证会上对5项罪名认罪。这是英国首宗涉及加密ATM机运营的定罪案件。

非法运营细节

Osunkoya非法运营了至少11台加密ATM机，在2021年12月29日至2023年9月8日期间处理了超过260万英镑的加密交易。尽管在2021年被拒绝注册为FCA（金融行为监管局）的机构，Osunkoya仍继续在英国各地的便利店内运营和扩大其加密ATM网络。此外，他未对使用这些ATM机的客户进行尽职调查或资金来源检查。

法律后果

法院听取了证据，表明使用他机器的人员很可能涉及洗钱或逃税。Osunkoya被怀疑从这些非法运营中获得了可观的利润。他还试图创建一个虚假别名，以逃避FCA的规则。Osunkoya将面临南华克刑事法庭的判决，具体日期待确认。

FCA的首宗起诉

对Osunkoya的指控标志着FCA根据《2017年洗钱、恐怖融资和转账资金（付款人信息）条例》（MLRs）进行的首宗针对未注册加密资产活动的刑事起诉。这也是首次针对在英国运营加密ATM网络的人提起的指控。

名词解释

• 加密ATM机：用于购买和出售加密货币的自动取款机。

• FCA：英国金融行为监管局，负责监管金融市场的行为。

• 洗钱：将非法所得通过各种方式转化为合法资金的过程。

• 尽职调查：在金融交易中对客户进行身份验证和背景调查的过程。

今年相关大事件

2024年9月，Olumide Osunkoya因非法运营加密ATM机被英国FCA首次起诉，成为相关领域的标志性案件。