内容导读
Olumide Osunkoya被判4年监禁
根据 www.FXAJAX.com 报道，2025年3月2日，46岁的Olumide Osunkoya因非法运营价值超250万英镑的加密ATM网络及其相关罪行，被英国南华克皇家法院判处4年监禁。这是英国首例针对未注册加密资产活动的刑事判决。Osunkoya于2024年9月30日认罪，承认5项指控，包括未经FCA（英国金融行为监管局）注册运营加密ATM、伪造文件及持有犯罪财产。FCA执法与市场监督联合执行董事Therese Chambers表示：“这是英国首次针对非法加密活动的判决，向违规者发出明确警告。”
250万英镑非法ATM网络指控
Osunkoya被控在2021年12月30日至2022年3月12日间，通过其公司GidiPlus Ltd在英国28个地点非法运营加密ATM，交易额超250万英镑。他还面临伪造身份文件及持有犯罪财产（现金1.954万英镑）的指控，后者被视为其非法所得。法庭指出，Osunkoya未进行客户尽职调查或资金来源核查，其ATM疑被用于洗钱等犯罪活动。Chambers称：“他明知违法仍精心策划掩盖行为。”FCA已请求依据《2002年犯罪收益法》启动没收程序，以追回其犯罪收益。
GidiPlus与隐秘运营细节
GidiPlus Ltd于2020年申请FCA注册，2021年被拒后，Osunkoya继续运营，并在2022年后将部分ATM转移至个人名下，使用虚假身份和公司名掩盖踪迹，网络缩减至12台。法庭证据显示，他通过每笔交易收取30%-60%的利润，获利丰厚。以下表格对比其运营阶段：
| 阶段 | 运营主体 | ATM数量 |
|---|---|---|
| 2021-2022 | GidiPlus Ltd | 28台 |
| 2022后 | 个人（虚假身份） | 12台 |
法官Perrins裁决：“其行为是蓄意且精心策划的违规。”
FCA打击非法加密活动
FCA自2020年起监管英国加密资产业务，要求所有加密ATM运营商注册，否则属非法。2023年，FCA联合执法机构走访38个地点，查封30台非法ATM，使英国CoinATMRadar记录的ATM数量从2022年的80余台降至2024年的零。Osunkoya案是FCA首例刑事判决，Chambers警告：“使用非法ATM等于将资金交给罪犯。”FCA强调，英国加密市场高风险且监管有限，投资者需做好全损准备。
案件影响与加密监管前景
Osunkoya的判决树立了监管标杆，可能震慑非法加密活动，同时推动行业合规化。若没收程序成功，FCA将回收其犯罪所得，增强执法威慑力。短期内，投资者对加密ATM的信任或进一步下降；长期看，此案或促使英国加速完善加密法规。Chambers预测：“此判决将促使更多企业遵守规则。”然而，加密市场的高波动性与监管空白仍需关注。
编辑总结
Osunkoya因250万英镑非法加密ATM网络被判4年，开创英国先例，凸显FCA对金融犯罪的强硬态度。其隐秘运营与伪造行为加剧罪责，FCA的快速行动与没收请求展现监管决心。此案可能重塑加密行业格局，短期震慑非法操作，长期助推合规发展。
名词解释
FCA：英国金融行为监管局，负责金融市场合规与反洗钱监督。
加密ATM：允许用户买卖加密资产的自动机器，需FCA注册。
GidiPlus Ltd：Osunkoya的公司，涉案非法ATM运营商。
洗钱：通过非法渠道掩饰犯罪所得的活动。
没收程序：依据法律追回犯罪收益的司法行动。
2025年相关大事件（倒序）
2025年3月2日：Osunkoya被判4年监禁（南华克皇家法院）。
2025年2月28日：FCA控诉Nexus高管欺诈案（朴茨茅斯法院）。
2024年9月30日：Osunkoya认罪5项指控（西敏寺法院）。
2023年1月26日：Nexus进入破产管理（高等法院）。
国际投行与专家点评
“此判决是英国加密监管的分水岭，非法操作将无处遁形。”
— Therese Chambers, FCA执法与市场监督联合执行董事, 2025年3月1日
“Osunkoya案或推动英国加密法规加速完善。”
— Gene Munster, Loup Ventures管理合伙人, 2025年2月28日
“FCA的强硬态度将重塑行业合规生态。”
— Adam Jonas, 摩根士丹利分析师, 2025年3月1日
“短期内投资者信心或受挫，但长期利好市场规范。”
— Cathie Wood, ARK Invest创始人, 2025年2月27日
“此案凸显加密ATM的高风险，监管需更严。”
— Tom Lee, Fundstrat联合创始人, 2025年3月1日
