ASIC指控四人涉嫌操纵股票价格详细内容导读
ASIC指控四人涉嫌操纵股票价格
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）指控四名个人涉嫌通过Telegram消息应用进行股票价格操纵。被指控的个人分别是Syed Yusuf、Larissa Quinlan、Emma Summer和Kurt Stuart，他们被控密谋通过“拉高出货”计划操纵股票价格。指控已在悉尼唐宁中心地方法院提出，若罪名成立，这些指控将面临最高15年监禁和超过100万澳元的罚款。
被指控的个人和他们的行为
ASIC指称，被告在一个私人Telegram群组中选择目标低价股，然后在一个名为“ASX拉高出货群”的公共频道中推广这些股票。在2021年9月的三周内，他们共针对九只股票进行操作。据称，通过这种方式，他们人为地推高股价，然后在高位卖出股票从中获利。
ASIC主席的声明
ASIC主席乔·隆戈（Joe Longo）表示：“市场操纵是非法行为。拉高出货计划是一种金融诈骗行为，侵蚀投资者财富，威胁市场完整性，并可能对澳大利亚经济产生更广泛的影响。”
市场操纵的监控和法律后果
ASIC通过集成交易和第三方数据的复杂监控系统监测该计划的实施。监管机构曾警告Telegram用户此类活动的潜在法律后果。几个月后，ASIC详细介绍了如何在加密货币市场上揭露并解散类似的拉高出货群组。隆戈补充道：“协调市场操纵是刑事犯罪。” 被告还面临处理犯罪所得的指控，这些指控与他们从计划中获利有关。该案件已延期至7月30日进行拘留申请听证。
社交平台与市场操纵
Telegram、WhatsApp和Discord等消息应用成为诈骗者的目标。据Finance Magnates和FXStreet联合研究，超过60%的Telegram交易者最终亏损。虽然Facebook在针对交易者方面更有效，但由于Telegram拥有大量活跃的交易频道和群组，因此受害者更多。Discord最初是一个游戏玩家平台，现在已成为零售外汇/差价合约和加密货币交易者聚集讨论策略、分享交易信号和应对市场波动的主要场所。Discord的私密和匿名性质助长了可疑的交易活动，使其成为拉高出货计划的温床。
ASIC对投资诈骗的打击
自2023年7月具备关闭诈骗网站的能力以来，ASIC已关闭了近3,500个欺诈性投资网站，这标志着在保护澳大利亚人免受在线投资诈骗方面取得了重大进展。
