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Avinash Singh 和 Highrise Advantage 被判 1.02 亿美元外汇欺诈

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美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国佛罗里达州中区地方法院法官卡洛斯·门多萨(Carlos E. Mendoza)发布缺席判决,授予佛罗里达州居民阿维纳什·辛格(Avinash Singh)及其家人永久禁令并实施货币制裁。公司,高层优势有限责任公司。该命令解决了 CFTC 于 2020 年 9 月 9 日针对...

美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国佛罗里达州中区地方法院法官卡洛斯·门多萨(Carlos E. Mendoza)发布缺席判决,授予佛罗里达州居民阿维纳什·辛格(Avinash Singh)及其家人永久禁令并实施货币制裁。公司,高层优势有限责任公司。

该命令解决了 CFTC 于 2020 年 9 月 9 日针对 Singh、Highrise 和其他八名被告提起的民事执法诉讼,该诉讼涉及多层次、数百万美元的场外外币 (forex) 计划。针对 Highrise Advantage 的案件于2021 年 2 月 4 日进行了修改,添加了有关欺诈程度的新事实以及额外的欺诈指控。

该命令发现,辛格通过主商品池 Highrise 和四个支线商品池欺诈性地募集和挪用资金;未按要求向CFTC注册;违反商品池运营相关监管要求。

法院的缺席判决和永久禁令禁止 Singh 和 Highrise 从事违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 规定的行为,并命令他们支付25,558,594 美元的赔偿和 76,675,782 美元的民事罚款。该命令还永久禁止 Singh 和 Highrise 在 CFTC 注册以及在任何注册实体进行交易。

2023 年 7 月 5 日,法院对四个支线商品池 SR&B Investment Enterprises, Inc.、Green Knight Investments, LLC、Bull Run Advantage, LLC 和 King Royal, LLC 的运营商发出同意令。分别是他们的操作员 Surujpal Sahdeo、Daniel Colegero、Randy Rosseau 和 Hemraj Singh。该命令彻底解决了诉讼。

高层优势案例背景

命令发现,Highrise 和 Singh 从投资者和支线基金收取了近 5800 万美元,但用于实际外汇交易的资金不到 250 万美元,挪用了超过 2500 万美元,并利用投资者资金进行庞氏骗局和支付个人开支。主池向投资者和支线基金发送报表,虚假显示盈利但没有亏损。

平行犯罪行动

辛格还于 2021 年 2 月 17 日被美国佛罗里达州中区检察官起诉,罪名是 10 项电汇欺诈罪和 6 项洗钱罪。他未能出席预定的听证会,一直是一名逃犯,直到最近于 2023 年 10 月 19 日在佛罗里达州因未执行的逮捕令被捕。针对辛格的刑事案件正在等待门多萨法官和地方法官罗伯特·M·挪威的审理。

CFTC 警告称,要求向受害者偿还资金的命令可能不会导致追回任何损失的资金,因为不法行为者可能没有足够的资金或资产。CFTC 将继续大力保护客户并确保追究违法者的责任。

CFTC 承认并感谢美国佛罗里达州中区检察官、国家期货协会、塞浦路斯证券交易委员会、英国金融行为监管局和澳大利亚证券和投资委员会在此事上提供的协助。


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