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共 5 篇 · 第 1/1 页 · 更新于 2025年08月11日

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新西兰SFO庞氏骗局案第二被告认罪，涉资近400万纽元

新西兰严重欺诈办公室（SFO）起诉的庞氏骗局案中，第二被告Aroha Awhinanui Tuira在基督城高等法院对两项代表性欺骗指控认罪。

2025年08月11日·监管动态

新西兰严重欺诈办公室（SFO）在一起涉及近400万新西兰元的庞氏骗局案中取得关键进展。被告Thomas Alexander Kokouri Tuira（又名Alex Tuira）在庭审开始前对两项代表性欺骗获取指控表示认罪。

2025年08月07日·监管动态

英国金融行为监管局（FCA）在最高法院撤销Tom Hayes和Carlo Palombo的刑事定罪后，终止了对Hayes的诉讼，并撤销了Palombo的行业禁令。

2025年07月25日·机构新闻

香港证监会（SFC）今日表示，法院委任的管理人已于本月向香港万乔投资有限公司（HKWK）受影响客户分配约1900万美元资产作为赔偿。此前，原讼法庭于2025年1月批准了相关分配方案。

2025年07月23日·监管动态

英国严重欺诈办公室（SFO）首次利用去年生效的新权力，冻结了Arena TV首席执行官Richard Yeowart持有的比特币和USDC，总价值约1.1万英镑。

2025年07月18日·加密行业

「SFO」在汇查查有哪些相关报道？

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