AirBit Club联合创始人Pablo Renato Rodriguez因庞氏骗局被判12年监禁
AirBit Club联合创始人Pablo Renato Rodriguez因策划全球庞氏骗局被判处12年监禁。该骗局以虚假的加密货币挖矿和交易为名，诱骗投资者购买会员，并通过洗钱掩盖非法所得。
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共 3547 篇 · 第 99/178 页 · 更新于 2026年10月23日汇查查本页聚焦主体「美国」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 3547 篇报道，主要分布在加密行业、监管动态、机构新闻、经纪商动态、金融支付等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：LLC、FINRA、欧洲、CFTC、Nasdaq、ETF。
CFTC起诉Patrick Wonsey涉嫌340万美元外汇及二元期权欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）对佛罗里达州里弗维尤的Patrick Wonsey提起民事诉讼，指控其涉及杠杆零售外汇和二元期权交易的欺诈与挪用资金计划。
CME Group 将于11月6日推出微型 Henry Hub 期货和期权
国际衍生品市场 CME Group 今日宣布，将于11月6日推出微型 Henry Hub 期货和期权，尚待相关监管审查。新合约规模为基准 Henry Hub 期货和期权的十分之一，采用现金结算。
花旗环球市场因违反短标售规则被FINRA罚款250万美元
花旗环球市场公司（CGMI）同意支付250万美元罚款，与美国金融业监管局（FINRA）达成和解。2017年11月至2022年8月期间，CGMI在13项部分要约收购中超额投标股份，违反《1934年证券交易法》规则14e-4（短标售规则）及F…
CFI 携手 TipRanks 推出全新 MetaTrader 插件
全球领先的交易提供商 CFI 宣布成功推出由 TipRanks 开发的全新 MetaTrader 插件。该插件使 CFI 的 MT5 用户能够使用 TipRanks 强大的股票筛选工具，并深入查看分析师推荐。
SEC指控Diamond Desk欺诈性证券发行，涉嫌挪用投资者资金
美国证券交易委员会（SEC）对佛罗里达州公司The Diamond Desk Corporation及其唯一所有者Adam J. Lowe提出指控，称其通过涉及天然彩色钻石的欺诈性投资计划从至少九名投资者处筹集约220万美元。
Blue Ocean Technologies与QUODD合作，为全球投资者提供盘后交易能力
金融科技公司Blue Ocean Technologies, LLC (BOT)与金融服务行业综合市场数据按需提供商QUODD于2023年9月26日宣布建立合作伙伴关系，旨在为全球投资者提供盘后交易能力。
CFTC 在 ROFX 案中获初步禁令，冻结 Timothy Stubbs 资产
美国商品期货交易委员会（CFTC）在针对外汇欺诈案 ROFX.net 的诉讼中取得初步禁令，冻结涉案人 Timothy Stubbs 的资产。
SEC指控播客主持人Matthew Motil涉嫌1100万美元庞氏骗局
美国证券交易委员会（SEC）指控播客“The Cash Flow King”主持人Matthew Motil通过虚假的本票投资计划，从50多名投资者手中欺诈性筹集约1100万美元，涉嫌庞氏骗局。
FCA借电影《傻钱》推创新广告，警示投资炒作风险
英国金融行为监管局（FCA）在好莱坞电影《傻钱》上映前推出了一则创新影院广告，旨在提醒投资者警惕投资炒作风险。该广告利用影院黑暗环境，模拟匿名荐股场景，最终以“别被忽悠”收尾。
SEC指控Citadel Securities违反Regulation SHO规定
美国证券交易委员会（SEC）宣布对经纪自营商Citadel Securities LLC提起和解指控，因其违反Regulation SHO的一项规定。
高盛因蓝色表单数据缺陷向SEC支付600万美元罚款
美国证券交易委员会（SEC）宣布，高盛集团（Goldman Sachs & Co. LLC）因未能向SEC提供完整准确的证券交易信息（即蓝色表单数据），同意支付600万美元罚款以达成和解。
CoinShares推出对冲基金部门CoinShares Hedge Fund Solutions，启动美国扩张
欧洲数字资产另类资产管理公司CoinShares International Limited于2023年9月22日宣布成立对冲基金部门CoinShares Hedge Fund Solutions，并首次向美国合格投资者开放私募投资产品，…
SEC对Empirex Capital提起欺诈指控
美国证券交易委员会（SEC）于2023年9月21日向佛罗里达南区法院对Empirex Capital LLC及其负责人Rafael Alberto Vargas Gonzalez提起诉讼，指控其通过销售未注册证券欺诈投资者。
FINRA对TP ICAP Global Markets Americas处以40万美元罚款，因交易报告违规
TP ICAP Global Markets Americas LLC（前身为ICAP Securities USA LLC）已同意支付40万美元罚款，以和解美国金融业监管局（FINRA）的指控。
CFTC对Advantage Futures处以39.5万美元罚款，因监管失职
美国商品期货交易委员会（CFTC）对注册期货佣金商Advantage Futures LLC处以39.5万美元民事罚款，因其在四年间未能尽职监督客户交易活动，导致超过1280万份合约未被处理或监控，违反CFTC监管规定。
StoneX因未披露交易前中间价被CFTC罚款65万美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）对StoneX Markets LLC处以65万美元民事罚款，因其在2016至2022年间未能披露数千笔掉期交易的交易前中间价（PTMMM），并未能勤勉监督其合规流程。
SEC 将 29 家公司列入 PAUSE 警示名单
美国证券交易委员会（SEC）于 2023 年 9 月 15 日更新了其未注册实体警示名单（PAUSE），新增 29 家招揽实体、3 家冒充正规公司以及 1 家虚假监管机构。
西联汇款赔偿基金向受害者分发近4000万美元
美国司法部宣布，西联汇款赔偿基金已开始向约2.5万名国内外受害者分发约4000万美元被没收资金，这是第二阶段首次分发。此前第一阶段已向超过14.8万名受害者全额赔偿逾3.65亿美元。
SEC对Lumentum前高管Xia Hong提起内幕交易指控
美国证券交易委员会（SEC）宣布对加利福尼亚州圣何塞的Xia Hong提起内幕交易指控，指控其在2021年1月Lumentum Holdings Inc.宣布收购Coherent, Inc.以及2021年11月宣布收购NeoPhotoni…
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