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新加坡防范诈骗骡子新措施
根据 www.FXAJAX.com 报道，新加坡警察部队（SPF）、新加坡金融管理局（MAS）、信息通信媒体发展局（IMDA）及新加坡政府科技局（GovTech Singapore）联合行业伙伴，推出针对诈骗“骡子”的新防控措施。
当局将限制这些“骡子”对金融、通讯以及Singpass/Corppass等关键服务的访问，以阻止其用于实施诈骗活动。
骡子操作手法与风险分析
诈骗“骡子”通常用银行账户在不同银行之间电子转移诈骗资金，甚至将资金转移出境，使执法部门难以追踪。当前主要的资金转移方式包括互联网银行、PayNow支付、银行卡交易及ATM取现。加密货币交易的匿名特性也被骗子日益利用。
诈骗者还偏好使用本地电话号码，因为潜在受害者更容易响应来自本地号码的电话或短信。电话线也用于注册社交媒体账户，从而接触更多潜在受害者。2025年数据显示，约15%的电话线订阅用户涉及重复骡子行为，注册数量超过11,000条线，一些被调查的骡子还继续申请新电话号码并出售给诈骗团伙。
限制措施及适用对象
在新的设施访问限制框架下，诈骗“骡子”可能面临以下限制（非详尽）：
金融服务限制：包括数字银行服务（互联网银行和移动银行）、银行卡交易及ATM服务。
通讯服务限制：禁止订阅新的移动电话线路。
Singpass/Corppass限制：限制现有Corppass账户访问及Singpass注册高风险服务（如银行开户）。
限制的具体内容和持续时间将根据“骡子”风险评估，并兼顾其基本金融和通讯需求来确定。
适用对象包括：
已被警告、支付罚款、起诉或定罪的“骡子”。
正在调查中且被评估有可能继续协助诈骗的人员。
实施时间表及管理机制
该框架将自2025年10月分阶段实施，首先限制银行服务访问并禁止申请新移动电话线路。SPF将通知受影响的“骡子”，并处理针对限制措施的申诉。Singpass和Corppass相关限制将在稍后生效。
此外，当局已发布针对诈骗相关犯罪的量刑指导意见，建议对“骡子”加大处罚力度，包括可能面临监禁。
编辑总结
新加坡此次推出的针对诈骗“骡子”的多维度限制措施，将金融、通讯及数字身份服务纳入监管范围，从源头上抑制诈骗资金流动。结合严格的量刑指导，政策不仅提高了打击效率，也有助于增强公众和投资者对金融及数字服务体系的信任，为防范跨境及本地诈骗行为提供了制度保障。
常见问题解答
问：诈骗“骡子”通常如何操作资金？
答：他们通过银行账户电子转移资金，利用互联网银行、PayNow、银行卡交易和ATM取现等方式，有时还利用加密货币匿名交易，将诈骗资金转出境外。
问：新措施中“骡子”可能面临哪些限制？
答：包括金融服务限制（互联网银行、移动银行、银行卡交易、ATM）、禁止申请新移动电话线路，以及Singpass/Corppass账户访问和高风险服务注册限制。
问：哪些人会被纳入限制措施？
答：已被警告、支付罚款、起诉或定罪的“骡子”，以及正在调查中且有可能继续协助诈骗的人员。
问：新政策何时开始实施？
答：政策将于2025年10月分阶段实施，首先限制银行服务访问和禁止申请新移动电话线路，Singpass/Corppass相关限制稍后生效。
问：违反相关诈骗规定会面临什么后果？
答：依据新的量刑指导，“骡子”可能面临更严厉处罚，包括监禁，以提高震慑效果和保障公众财产安全。
