南非金融监管局暂停Banxso在线经纪商的执照内容导读
Banxso调查概述
南非金融监管局（FSCA）在2024年4月中旬发布媒体声明，宣布对Banxso进行调查。FSCA收到了多起关于Banxso的投诉，认为这些指控应进行深入调查。尽管如此，FSCA在声明中指出，Banxso一直在积极配合调查。
Banxso执照暂时撤销
经过六个月的调查，2024年10月中旬，FSCA决定暂时撤销Banxso的金融服务提供商执照（FSP 37699）。FSCA表示，这一决定是基于初步调查结果，Banxso的某些活动可能与虚假广告有关，此外，FSCA还对Banxso的销售手段提出了质疑，包括使用强迫性销售策略、承诺不切实际的回报、未能对客户进行风险评估等。这些行为可能对客户和公众造成潜在风险。 FSCA强调，这是基于初步调查结果的暂时撤销决定，Banxso有机会在接下来的程序中提交申诉以解除该决定。
Banxso银行账户冻结
在调查过程中，FSCA将此案提交给南非金融情报中心（FIC），FIC在2024年10月2日冻结了Banxso的七个银行账户。Banxso随后向西开普高等法院申请解除冻结，但法院在2024年10月8日驳回了该请求。2024年10月14日，国家检察机关根据《1998年有组织犯罪预防法》第38条成功申请了对这些账户资金的保全令。
Banxso背景信息
除南非外，Banxso品牌还通过塞浦路斯CySEC监管的Banxso Ltd（前身为XF Services Ltd）以及位于毛里求斯的Éclat Technologies Limited运营。Banxso最近与英格兰足球俱乐部QPR签署了赞助协议，成为其官方在线交易合作伙伴。同时，据南非财经新闻网站Moneyweb的报道，Banxso与之前的二元期权骗局公司Banc de Binary存在关联。尽管执照被撤销，Banxso似乎仍在继续运营，Moneyweb报道称其平台上仍可以进行交易。
名词解释
南非金融监管局（FSCA）：负责监管南非金融市场和服务提供商的机构，确保市场的稳定和透明。
南非金融情报中心（FIC）：专门打击洗钱和恐怖主义融资的机构。
虚假广告：通过使用虚假或误导性信息来吸引消费者的广告行为。
相关大事件
2024年10月：南非金融监管局暂时撤销了Banxso的执照，南非金融情报中心冻结了Banxso的七个银行账户，国家检察机关成功申请了保全令。
