经澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 调查后，DanFX Trade Pty Ltd 前董事 Daniel Farook Ali 因欺诈罪被布里斯班地方法院判处七年零三个月监禁。2024 年 5 月 23 日，阿里先生承认了五项欺诈指控，总额达 771,303 美元，涉及他挪用用于交易和投资目的的资金。Ali 先生曾是 DanFX...
经澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 调查后，DanFX Trade Pty Ltd 前董事 Daniel Farook Ali 因欺诈罪被布里斯班地方法院判处七年零三个月监禁。
2024 年 5 月 23 日，阿里先生承认了五项欺诈指控，总额达 771,303 美元，涉及他挪用用于交易和投资目的的资金。
Ali 先生曾是 DanFX Trade Pty Ltd 的董事，该公司经营着一家未经许可的外汇交易业务。2016 年 5 月至 2017 年 11 月期间，Ali 先生不诚实地使用投资者提供的资金为私人伙伴购买宝马汽车，为自己和妻子购买房地产，支付个人开支，并向其他投资者支付回报。
法院判处阿里先生七年零三个月监禁，自 2024 年 7 月 5 日起可获得假释。法院在判刑时考虑了阿里先生自 2021 年 11 月以来已被拘留的时间。
在判处阿里先生刑罚时，希顿 KC 法官表示，阿里先生的犯罪行为相当复杂，在一段时间内利用了受害者的信任，并且他的不诚实行为导致受害者的经济状况陷入极为糟糕的境地。
2018 年 5 月 8 日，Ali 先生离开澳大利亚，当时 ASIC 正在对他提起民事诉讼，并正在对他的行为进行调查。在 ASIC 于 2019 年提出申请后，昆士兰州一名地方法官签发了逮捕 Ali 先生的逮捕令，并于 2021 年 11 月在波兰被捕。2022 年 8 月，Ali 先生被引渡到澳大利亚接受指控，此后一直被拘留。
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