伦敦金融城警方宣布，经过七周的审判，一名在伦敦金融城经营价值超过 7000 万英镑的庞氏式投资骗局的男子被判有罪。
现年 41 岁的塞浦路斯英国公民安东尼·康斯坦丁努 (Anthony Constantinou) 经营Capital World Markets (CWM)，该公司在号称无风险的外汇 (FX) 市场上为投资者提供每年 60% 的可观回报。
Constantinou 于 2023 年 5 月 22 日星期一在南华克皇家法院被判犯有七项虚假陈述、欺诈交易和洗钱等欺诈罪。
来自伦敦市警察局的探长 Nichola Meghji 说：
“这是一项长期而复杂的调查。安东尼·康斯坦丁努 (Anthony Constantinou) 是一名职业罪犯，他只想尽可能多地为自己赚钱，而不考虑其他任何人。
“在整个漫长的调查过程中，康斯坦丁努继续试图欺骗警察并否认有任何不当行为。为了进一步否认与此案有任何牵连，他决定停止参加对他的审判。
“我们很高兴陪审团识破了他的谎言，一致认定他有罪。”
CWM 于 2013 年底至 2015 年初运营，投资者通常在投资研讨会上通过口耳相传了解该计划。
Constantinou 告诉投资者，他们每月将获得 5% 的回报，而那些向 CWM 介绍投资者的人也获得了提成。
在骗局的早期阶段，投资者被告知初始最低投资额为 50,000 英镑，但在后期阶段上升至 100,000 英镑。
尽管有超过 250 名已知受害人提供了大量资金，但这些资金并没有投资于外汇，而声称的回报是从投资者自己和其他人的投资资本中返还给投资者的。
投资者被告知类似的故事，关于他们的资金会发生什么变化以及该计划的运作方式：只有 10% 的资本有风险，其余 90% 安全地存放在德国的“隔离账户”中。投资者放心，风险进一步降低，10% 受到 CWM 中匹配资金的保护以及康斯坦丁努本人的担保。
有证据表明，尽管其他人在骗局中扮演了关键角色，但康斯坦丁努是唯一知道公司真实情况的人。业内其他人被引导相信该计划不受监管，回报来自真正的投资，而且康斯坦丁努是一个非常富有的人。
对 Constantinou 和 CWM 的调查始于 2014 年。经过初步调查，伦敦金融城警方的官员决定在该计划崩溃前停止该计划，以尽可能多地从投资者那里保留资金，并阻止更多人成为受害者。骗局。2015 年 3 月，官员搜查了 CWM 的 Heron Tower 官员，逮捕了包括 Constantinou 在内的数人。
搜索之后，对 CWM 财务状况的详细调查显示，客户的资金支出过大，其中包括康斯坦丁努 (Constantinou) 在生活方式活动上花费的 300 万英镑，包括他的婚礼和 CWM 发布会。
在接受警方讯问时，康斯坦丁努使用了一份事先准备好的声明，否认了解欺诈行为，并对警官提出的所有进一步问题未作任何评论。
康斯坦丁努在 2023 年 4 月逃避保释后没有出席审判的后期阶段，并发出了国际逮捕令以寻找他。法庭在诉讼过程中获悉，康斯坦丁努最近在保加利亚因伪造身份证件被捕，但后来被释放并仍然逍遥法外。他将于 2023 年 6 月 9 日在缺席的情况下被判刑。
