全球全周期验证平台 Sumsub 将于 9 月 1 日推出 Travel Rule 合规解决方案为期六个月的免费试用。
该产品将及时提供给全球加密货币组织，以配合 9 月 1 日在英国实施的具有里程碑意义的加密货币旅行规则立法，以进一步打击该行业的洗钱和恐怖主义融资活动。
这将金融行动特别工作组 (FATF) 的建议 16 扩展到虚拟资产 (VA)（包括加密货币）和虚拟资产服务提供商 (VASP)。旅行规则要求所有涉及 VA 的转账的发送者和接收者必须交换身份信息，确保其准确性，并在需要时将数据传送给政府当局。
尽管美国于 2013 年引入了旅行规则，并且对所有涉及虚拟资产进出英国的转移的监管加强，但在英国运营的美国组织在继续开展业务时必须格外注意。所有交易，无论金额多少，都必须遵守扩大后的立法，但对于 1,000 欧元或超过 1,000 欧元的交易有某些要求。
Sumsub 在三月份推出了其最初的 Travel Rule 解决方案。该产品根据合规性要求促进 VASP 之间的安全信息传输，使加密货币公司能够发送和接收相应交易的 Travel Rule 消息。
免费试用计划提供单个控制台访问权限，可创建最多 10,000 笔出站交易并处理无限的入站交易、进行免费的 AML 检查并设置反映每个客户的监管和业务要求的无限规则。
Sumsub 还将提供额外的保费和企业计划选项，增加出境交易限制和各种其他功能。
Sumsub 对 Travel Rule 解决方案的试验将有助于遵守并确保做好准备，因为美国看到美国证券交易委员会、货币监理署等机构出台更多立法，特别是在比特币交易所交易基金有望获得美国联邦批准的情况下法庭。新客户将加入 Sumsub 的生态系统，该生态系统由 1,000 多家加密企业组成，其中包括 500 多个 VASP。
“解决旅行规则带来的合规挑战需要加密行业每个人的集体努力——无论是监管机构、加密企业、用户本身还是 Sumsub 等验证平台。遵守旅行规则等立法将在促进加密行业的信任和透明度方面发挥关键作用，我们很自豪能够通过提供有效的解决方案来满足日益复杂的监管环境的需求，从而走在最前沿。” Sever，Sumsub 联合创始人兼首席创新官。
“我们的免费产品试用反映了我们确保合规 VASP 生态系统的雄心。总部位于英国的 VASP 可能会从新立法的第一天起就遵守规定。我们仍然致力于预测监管变化，并在实施之前为市场引入富有远见的解决方案。”
