Growth Plus Financial Group前董事因欺诈被判12年监禁
Growth Plus Financial Group Pty Ltd（清算中）前财务顾问兼董事Ben Jayaweera因欺诈罪被布里斯班地区法院判处12年监禁。
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共 515 篇 · 第 11/26 页 · 更新于 2026年09月25日汇查查本页聚焦主体「Pty」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 515 篇报道，主要分布在经纪商动态、加密行业、金融支付、监管动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：澳大利亚、ASIC、LTD、AFS、Fund、Australia。
Growth Plus Financial前董事Ben Jayaweera欺诈罪成立
2024年8月23日，Growth Plus Financial Group Pty Ltd（清算中）前财务顾问兼董事Ben Jayaweera被裁定28项欺诈罪名成立，涉及2013年8月至2015年11月期间12名前客户共计5,958,…
澳大利亚联邦法院裁定 Kraken 运营商 Bit Trade 违反设计及分销义务
澳大利亚联邦法院于2024年8月23日裁定，Kraken 加密货币交易所的澳大利亚运营商 Bit Trade Pty Ltd 在向澳大利亚客户提供保证金交易产品时，未能遵守设计和分销义务。
Doo Payment 获澳大利亚 AUSTRAC 独立汇款牌照
Doo Group 旗下支付品牌 Doo Payment 的子公司 Doo Payment AU Pty Ltd 已成功获得澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）颁发的独立汇款牌照（牌照编号：IND100844845-001）。
ASIC 因 CSLR 赔付首次吊销 Libertas Financial Planning 牌照
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已吊销已进入清算的全国性金融咨询公司 Libertas Financial Planning Pty Ltd 的澳大利亚金融服务牌照（AFSL）。
ASIC取消United Global Capital牌照并禁业董事10年
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）对United Global Capital Pty Ltd（UGC）及其董事Joel James Hewish采取严厉监管行动。
Vantage携手Everest Fortune推出VIP聊天室，强化高端服务
领先的多资产经纪商Vantage宣布，其澳大利亚分公司与知名研究机构Everest Fortune Group合作，推出VIP聊天室，以增强其高端服务组合。
ASIC禁止EuropeFX董事Pedro Sasso五年内担任金融业务职务
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）宣布，已禁止Maxi EFX Global AU Pty Ltd（EuropeFX）董事Pedro Eduardo Sasso在五年内担任或控制从事金融服务业务的实体。
DG Institute及Dominique Grubisa因误导性财富课程被判罚超2000万澳元
澳大利亚联邦法院命令DG Institute支付500万澳元罚款及1470万澳元消费者赔偿，其唯一董事Dominique Grubisa被罚100万澳元并取消管理资格五年。
ASIC 禁止 XTrade 前董事 Shay Zakhaim 与 Anthony Anderson 从事金融服务业务
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）宣布，禁止 XTrade.AU Pty Ltd 前董事及责任经理 Shay Zakhaim 和 Anthony Anderson 从事金融服务业务，期限分别为三年和五年。
ASIC永久禁止财务顾问Dash Vee提供金融服务
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）永久禁止前财务顾问Dashiel Benjo Vee（又名Dash Vee）提供金融服务、控制开展金融服务业务的实体或履行任何涉及金融服务业务运营的职能。
联邦法院裁定PayPal澳大利亚不公平合同条款，ASIC胜诉
澳大利亚联邦法院于2024年7月5日宣布，PayPal澳大利亚在标准格式合同中针对小企业的某条款不公平。该条款允许PayPal在错误收费后，若小企业未在60天内通知，则保留费用。
ASIC警告：NGS Crypto已更名Hiddup，调查仍在进行
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）近日向公众发出警告，称区块链矿业公司NGS Crypto已更名为Hiddup。自2024年7月1日起，NGS Crypto原网站ngscrypto.com已重定向至hiddup.com，后者官网确认了更…
ASIC 暂停 HLK Group 的 AFS 牌照六个月
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已暂停 HLK Group Pty Ltd 的澳大利亚金融服务（AFS）牌照，为期六个月，直至2024年12月27日。
法院命令Ferratum Australia支付1600万美元罚款，因禁止性费用和系统缺陷
澳大利亚联邦法院已命令Ferratum Australia Pty Ltd（清算中）支付总计1600万美元的罚款，因其多次违反《国家消费者保护法》和《国家信贷法典》。
ASIC 暂停 Airrails 的 AFS 牌照三个月
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已暂停 Airrails Pty Ltd 的澳大利亚金融服务（AFS）牌照，为期三个月。暂停期自2024年6月21日至2024年9月21日，期间该公司不得提供金融服务。
ASIC 取消 Guildfords Funds Management 的 AFS 牌照
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已取消 Guildfords Funds Management Pty Ltd 的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。
ASIC获法院命令冻结United Global Capital及Global Capital Property Fund资产
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已从联邦法院获得临时命令，冻结金融咨询持牌机构United Global Capital Pty Ltd（UGC）及相关房地产投资公司Global Capital Property Fund Limit…
ASIC接受PKF Melbourne Corporate法院强制执行承诺
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已接受澳大利亚金融服务（AFS）持牌人PKF Melbourne Corporate Pty Ltd的法院强制执行承诺。
ASIC就Block Earner免罚裁决提起上诉
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已就联邦法院免除Block Earner因无牌金融服务违规而支付罚款的裁决提起上诉。2024年6月4日，法院认定Block Earner的违规行为严重，但因其行为诚实且非疏忽而免于处罚。
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