背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Olumide Osunkoya 于2024年9月30日在威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates’ Court）的听证会上对5项指控表示认罪。这是英国首次就涉及加密ATM运营的罪行作出定罪。Osunkoya 因未经英国金融行为监管局（FCA）注册而运营多台加密ATM、制作和使用虚假文件以及持有犯罪财产而面临判决。
关键要点
- Osunkoya 在2021年12月29日至2023年9月8日期间，非法运营了一个由至少11台加密ATM组成的网络，处理了超过260万英镑的加密交易。
- 尽管在2021年被FCA拒绝注册，他仍继续在英国各地的便利店运营并扩大加密ATM网络。
- Osunkoya 未对使用其加密ATM的客户进行任何客户尽职调查或资金来源检查。
- 法庭听取的证据表明，可能从事洗钱或逃税的人员使用了他的机器。Osunkoya 涉嫌从该运营中获取了可观的利润。
- 法庭还获悉，Osunkoya 创建了一个虚假别名以试图规避FCA规则。
影响解读
此案是FCA根据《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLRs）提起的首例与未注册加密资产活动相关的刑事起诉，也是英国首次对涉嫌运营加密ATM网络的人员提出指控。该定罪可能对英国加密资产行业的监管执行产生示范效应，强调了对加密ATM运营商遵守反洗钱法规的严格要求。
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 运营时间 | 2021年12月29日至2023年9月8日 |
| 加密ATM数量 | 至少11台 |
| 处理交易金额 | 超过260万英镑 |
| FCA注册状态 | 2021年被拒绝注册 |
| 客户尽职调查 | 未进行任何检查 |
未来展望
Osunkoya 的判刑将在南华克皇家法院（Southwark Crown Court）进行，具体日期待确认。此案的判决结果可能为未来类似案件提供量刑参考，并进一步明确英国对未注册加密资产活动的监管立场。
编辑总结
此案标志着英国在加密资产监管执法方面迈出了重要一步。FCA通过刑事起诉追究未注册加密ATM运营者的责任，向市场发出了明确信号：遵守反洗钱法规是加密业务运营的底线。随着加密资产的普及，监管机构预计将加强执法力度，以防范金融犯罪风险。
常见问题解答
问题：Olumide Osunkoya 被指控了什么？
回答：他被指控未经FCA注册运营加密ATM网络、制作和使用虚假文件以及持有犯罪财产，共5项罪名。
问题：这是英国首例此类定罪吗？
回答：是的，这是英国首次就涉及加密ATM运营的罪行作出定罪，也是FCA根据MLRs提起的首例未注册加密资产活动刑事起诉。
问题：Osunkoya 运营了多少台加密ATM？处理了多少交易？
回答：他运营了至少11台加密ATM，在2021年12月29日至2023年9月8日期间处理了超过260万英镑的加密交易。
问题：Osunkoya 是否进行了客户尽职调查？
回答：没有，他未对使用其加密ATM的客户进行任何客户尽职调查或资金来源检查。
问题：判决将在何时何地进行？
回答：判决将在南华克皇家法院进行，具体日期待确认。
