澳大利亚ASIC调查跟单交易，SMH报道
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对跟单交易展开调查。此前约1200名年轻澳大利亚投资者在跟单交易中遭遇重大损失，部分账户在48小时内被清空。
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共 1976 篇 · 第 92/99 页 · 更新于 2026年10月21日汇查查本页聚焦主体「LTD」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 1976 篇报道，主要分布在监管动态、经纪商动态、加密行业、人事行政、机构新闻等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：Pty、美国、澳大利亚、ASIC、英国、Nasdaq。
TradeATF运营商Hoch Capital与CySEC达成和解，被罚26万欧元
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布已与Hoch Capital Ltd达成和解，后者因可能违反多项监管规定，需向塞浦路斯国库支付26万欧元罚款。
ASIC对USGFX、EuropeFX及TradeFred提起民事处罚诉讼
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已对已进入破产管理的零售外汇经纪商USGFX及其两家授权代表EuropeFX和TradeFred提起民事处罚诉讼。
AFCA 公布 842 家未合规金融公司名单，部分被除名
澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）于2020年12月10日公开了842家未支付会员征费及/或其他费用的金融公司名单，这些公司及授权信贷代表已被AFCA除名。
奥地利FMA警告SolidCapital与Finexics无牌经营
奥地利金融监管机构Finanzmarktaufsicht（FMA）于2020年12月9日对两家离岸外汇及差价合约经纪商SolidCapital和Finexics发出警告。
英国广告标准局裁定PayPal奖励邮件误导消费者
英国广告标准局（ASA）于2020年12月9日发布裁决，支持针对PayPal（英国）有限公司一封推广邮件的投诉。该邮件以“£10奖励”为标题吸引用户，但小字注明仅限前28,527名用户领取。
SIX与SBI Digital Asset Holdings拟在新加坡设立合资交易所
SIX Digital Exchange（SDX）与SBI Digital Asset Holdings于2020年12月8日宣布，计划在新加坡成立合资公司，运营数字资产发行平台、交易所及中央证券存管（CSD）设施，目标2022年上线，尚…
瑞士信贷任命Andreas Gerber为企业银行部新主管
瑞士信贷于2020年12月8日宣布，任命Andreas Gerber为企业银行部主管，自2021年1月1日起生效。Gerber目前担任瑞士中小企业业务主管，他将接替Didier Denat，并成为瑞士信贷（瑞士）有限公司执行董事会成员及瑞…
ASIC 起诉 iSignthis 及 CEO John Karantzis，指控收入与 VISA 披露违规
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已向联邦法院对 RegTech 公司 iSignthis 及其董事总经理兼首席执行官 Nickolas John Karantzis 提起民事处罚诉讼。
GFI在中国设立合资公司 提供场外衍生品经纪服务
BGC Partners旗下GFI Asia Partners宣布在中国成立合资公司GFIGS Commercial Consulting (Shanghai) Co., Ltd，并持有其多数股权。
ASIC 成功申请清盘 Chris Marco 未注册投资计划
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）成功向联邦法院申请，对 Chris Marco 及 AMS Holdings (WA) Pty Ltd 运营的未注册管理投资计划进行清盘。
新泽西州监管机构对二元期权诈骗公司Vertex和Zolarex发出停止令
新泽西州证券局于2020年12月4日对Vertex Trade Options、Zolarex Ltd及IBPC Corp（又称IBPC Ltd）发出停止和终止令，指控其从事二元期权和加密货币的欺诈性投资发行。
AFX Capital Markets 再度缺席 Gallant Capital Markets 破产案听证会
AFX Capital Markets 在 Gallant Capital Markets 破产案中再次缺席听证会。纽约东区破产法院记录显示，2020年12月1日的听证会上，原告 Esther Duval 出庭，但被告 AFX 未现身。
EuropeFX运营商Maxiflex与CySEC达成和解，支付37万欧元罚款
塞浦路斯金融监管机构CySEC宣布已与持牌外汇经纪集团Maxiflex Ltd达成和解，Maxiflex将支付37万欧元罚款，以了结其在2019年1月至2020年9月期间可能存在的违规行为。
野村控股敲定BOOSTRY证券型代币业务协议，SBI入股10%
野村控股宣布已就BOOSTRY证券型代币业务达成最终协议。此前2020年7月22日，野村控股、野村综合研究所与SBI控股签署谅解备忘录，约定野村向SBI转让部分BOOSTRY股份并结成联盟。
独家：FXJet 放弃 CySEC 牌照后宣布关闭
零售外汇经纪商 FXJet（运营网站 fxjet.com）在放弃其 CySEC CIF 牌照后正在关闭。FXJet 原名为 Bogofinance Capital Markets，于 2017 年获得 CySEC 牌照后更名。
CLSA Premium 再次挺过清盘决议投票
香港外汇经纪商 CLSA Premium Ltd 在今日举行的股东大会上，以约80%的反对票否决了由 KVB Holdings Limited 提出的清盘决议。
ASIC拒绝Allegra金融服务牌照决定获行政上诉法庭维持
澳大利亚行政上诉法庭（AAT）于2020年11月30日维持了澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）拒绝向Allegra Financial Services Pty Ltd发放澳大利亚金融服务牌照（AFSL）的决定。
独家：TopFX 上线欧盟零售外汇网站
外汇经纪平台及流动性解决方案提供商 TopFX 已正式上线其面向欧盟的零售外汇与差价合约经纪网站 topfx.com。此前，该公司已通过塞舌尔子公司 Fondex Limited 推出面向非欧盟客户的离岸零售网站。
Leverate 聘请 Eran Gorodezky 担任首席财务官
外汇经纪商平台及技术提供商 Leverate 已聘请 Eran Gorodezky 担任新任首席财务官。Gorodezky 将接替已担任集团首席财务官两年的 Ariel Beck。
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