AU10TIX 助力 3.0 Verse 加速加密货币交易生态身份验证
身份验证与管理提供商 AU10TIX 宣布，其全自动身份验证解决方案被多交易所加密货币交易生态 3.0 Verse 选用，以加速客户注册流程。
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共 147 篇 · 第 5/8 页 · 更新于 2026年10月13日汇查查本页聚焦主体「KYC」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 147 篇报道，主要分布在加密行业、经纪商动态、监管动态、人事行政、金融支付等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：AML、Sumsub、APP、Muinmos、CRM、美国。
币安同意支付逾40亿美元了结美国法律违规指控
全球最大加密货币交易所币安（Binance）于2023年11月21日认罪，同意支付超过40亿美元以解决美国司法部对其违反《银行保密法》、未注册为货币传输业务及违反《国际紧急经济权力法》的调查。
SBI Digital Asset Holdings与Authlete扩大合作，共同探索数字身份与DID
Authlete与SBI Digital Asset Holdings签署谅解备忘录，深化现有合作，共同探索数字身份和去中心化标识符（DID）机会。
PLUGIT 集成 Sumsub 以简化 KYC 流程
塞浦路斯外汇经纪商 CRM 及联盟管理解决方案专家 PLUGIT 宣布已完成 Sumsub 全周期验证平台的集成，为 PLUGIT 旗下 YOONIT 环境中的所有经纪商简化 KYC 选项。
Match-Trader 十月更新：增强 CRM 分析、社交动态与批量修改功能
塞浦路斯交易平台技术提供商 Match-Trade Technologies 发布了 Match-Trader 多资产交易平台十月份的一系列更新，主要面向外汇和差价合约经纪商。
Centroid与Skale达成战略合作，为外汇及差价合约经纪商整合解决方案
为外汇经纪商提供连接及技术托管解决方案的Centroid Solutions宣布与CRM提供商Skale建立战略合作伙伴关系。此次合作将把Skale的企业级CRM产品整合至Centroid平台，该产品已预集成外汇市场领先的交易平台、支付服…
Muinmos与TConsult达成合作，整合数字投资者税务自证平台
丹麦客户准入解决方案专家Muinmos宣布与TConsult签署协议，将TConsult的投资者自证平台（ISD）整合到Muinmos的客户准入平台中。
Binance 将俄罗斯业务出售给 CommEX
加密货币交易所 Binance 已达成协议，将其俄罗斯业务全部出售给 CommEX。为确保现有俄罗斯用户平稳过渡，退出流程将长达一年。
Binance 重新开放比利时新用户注册
加密货币公司 Binance 于2023年9月25日重新开放比利时居民的新用户注册。现有用户通过接受更新后的使用条款，可恢复使用部分产品和服务。
Skale CRM 为 cTrader 用户新增单点登录选项
外汇和差价合约经纪商 CRM 解决方案专家 Skale 宣布增强与 Spotware 旗下 cTrader 交易平台的集成，新增单点登录功能。
Binance Poland 将为比利时居民提供 Binance 服务
加密货币公司 Binance 于2023年8月28日宣布，将继续为比利时客户提供服务。该公司解释称，Binance Poland sp. z o.o. 现在是向比利时居民提供 Binance 服务的实体。
B2C2 聘请 Finalto 高管 Karolina Obalkowska 担任入职主管
机构加密货币流动性提供商 B2C2 已聘请资深外汇行业高管 Karolina Obalkowska 担任集团入职主管。Obalkowska 此前在 Finalto 担任 KYC 与客户入职主管，拥有丰富的合规与客户准入经验。
Wirex 携手 Sumsub 强化虚拟资产合规与交易监控
数字支付公司 Wirex 与全球全周期验证平台 Sumsub 达成合作，Sumsub 将为 Wirex 提供交易监控、虚拟资产转账 Travel Rule 合规解决方案以及 KYC 软件。
Sumsub 身份文件处理能力翻倍，支持超 1.4 万种证件
全周期验证平台 Sumsub 于 2023 年 7 月 20 日宣布，其支持的身份证明文件类型已超过 1.4 万种，较之前的 6500 种增加一倍多。
CMC Markets Connect 整合 Skale 企业级 CRM 与客户门户
CRM 专家 Skale 宣布将其企业级 CRM 和客户门户与 CMC Markets Connect 面向机构客户的多资产交易解决方案完成整合。
CFTC 对 Digitex 及 Adam Todd 非法加密交易活动处以 1500 万美元罚款
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，佛罗里达州南区联邦地方法院法官 Roy K. Altman 于 7 月 5 日对 Adam Todd 及其控制的四家公司作出缺席判决，永久禁止其交易和注册，并处以总计约 1560 万美元的追缴和罚款。
Gate.io 与 Sumsub 达成合作，强化身份验证、反欺诈与合规
虚拟资产服务提供商 Gate.io 宣布与全周期验证平台 Sumsub 建立合作伙伴关系。Gate.io 将采用 Sumsub 的 KYC、AML 筛查及 Travel Rule 解决方案，以提升用户注册流程并确保全球运营符合加密监管要求。
Sumsub 与 InvestGlass 达成战略合作，加速 KYC 流程
总部位于日内瓦的金融服务 CRM 和数字入职工具提供商 InvestGlass 宣布与伦敦身份验证专家 Sumsub 达成新的战略合作。双方将整合各自技术，为全球银行、经纪商和加密平台提供高效、合规的 KYC 解决方案，旨在简化身份验证流…
Sumsub推出增强版深度伪造检测技术，强化KYC反欺诈能力
Sumsub于2023年6月22日宣布推出增强版深度伪造检测技术，集成至其活体检测解决方案中。该技术旨在应对日益增长的AI驱动欺诈，确保欺诈者无法通过验证。
Sumsub推出全周期验证平台，打破KYC、KYB、AML与反欺诈边界
总部位于伦敦的身份验证与反欺诈自动化提供商Sumsub宣布推出全周期验证平台，将KYC、KYB、AML和反欺诈整合至统一仪表板。Sumsub内部数据显示，70%的欺诈活动发生在KYC阶段之后，仅靠KYC检查已不足够。
KYC 常见问题
「KYC」在汇查查有哪些相关报道？
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