Samtrade FX 临时司法管理人警告：有人冒充公司员工诈骗客户
陷入困境的离岸零售外汇经纪商 Samtrade FX 的临时司法管理人发布声明称，有不法分子冒充 Samtrade 员工或代表，就公司相关事宜联系投资者。
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共 50 篇 · 第 3/3 页 · 更新于 2026年07月20日汇查查本页聚焦主体「Advisory」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 50 篇报道，主要分布在经纪商动态、监管动态、金融支付、加密行业等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：APP、FCA、LTD、英国、Pty、FSCS。
FCA确认Xpress Money Services进入特别管理程序
英国金融行为监管局（FCA）已确认，法院于2022年2月11日对Xpress Money Services Limited作出特别管理令。FRP Advisory的David Hudson和Philip Reynolds被任命为联合特别管…
Samtrade FX 旗下公司申请司法管理，客户资产解冻遥遥无期
离岸零售外汇经纪商 Samtrade FX 在高层被捕、业务冻结后，已向新加坡高等法院申请将公司及运营实体置于司法管理。临时司法管理人为前普华永道合伙人 Goh Thien Phong 和普华永道新加坡的 Chan Kheng Tek。
Samtrade FX 遭调查后冻结运营与客户提现，警方已逮捕多名高管
新加坡零售外汇经纪商 Samtrade FX 在遭新加坡金融管理局调查及警方逮捕多名管理层成员后，宣布暂停本地及海外业务，包括开户、结算、支付及交易开平仓，并申请法院将部分实体置于司法管理。
FCA确认Viola Money (Europe) Limited进入特别管理程序
英国金融行为监管局（FCA）确认，授权电子货币机构Viola Money (Europe) Limited已进入特别管理程序。2021年12月21日，法院依据《2021年支付与电子货币机构破产条例》对Viola作出特别管理令，Interp…
NFA 永久禁止 K-Ratio 经纪商重新申请会员资格
美国全国期货协会（NFA）已下令 K-Ratio Advisory LLC 和 K-Ratio Brokerage LLC 永远不得重新申请 NFA 会员资格，也不得担任 NFA 会员的负责人。
Visa推出全球加密货币咨询业务，助力客户布局加密生态
全球数字支付领导者Visa于2021年12月8日宣布推出全球加密货币咨询业务，隶属于Visa咨询与分析部门。该业务旨在帮助金融机构、零售商和央行等客户探索加密货币领域，提供策略制定、产品试点等支持。
IEX交易所成立零售交易咨询委员会，多家头部券商加入
IEX交易所近日召集多家领先零售券商，成立零售交易咨询委员会（RTAC），以评估在市场结构变化和散户参与度飙升背景下，市场基础设施与规则应如何演进。
ASIC 取消 SmarTrader 运营商 BBY Ltd 的 AFS 牌照
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）于2021年6月24日取消了 BBY Limited 持有的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。BBY 在澳大利亚运营 SmarTrader 经纪品牌。
ASIC冻结700万美元冷呼叫诈骗资产，涉事公司及董事被诉
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）成功向联邦法院申请紧急临时命令，针对新南威尔士州的PW Kitt Co Pty Ltd及其唯一董事Larry John Dawson。
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