AUSTRAC接受PayPal承诺书 强化反洗钱合规
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）已接受PayPal Australia Pty Ltd的可执行承诺书，以确保其遵守澳大利亚反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法律。
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共 48 篇 · 第 3/3 页 · 更新于 2026年09月07日汇查查本页聚焦主体「AUSTRAC」，汇集与之相关的开业扩张、高管人事、监管合规、业绩数据、合作并购与产品进展。当前共 48 篇报道，主要分布在金融支付、加密行业、监管动态等栏目。同页也可继续浏览相关关键词：澳大利亚、Pty、LTD、Brendan、ASIC、AML。
ASIC就无牌金融服务起诉Finder Wallet，加密产品监管再收紧
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对Finder Wallet Pty Ltd提起民事诉讼，指控其提供的加密资产产品Finder Earn涉嫌无牌提供金融服务、违反产品披露要求及设计分销义务。
Coinbase 强化澳大利亚产品服务：支持 PayID 入金、高级交易与全天候客服
Coinbase 宣布在澳大利亚推出一系列产品增强功能，包括引入 PayID 方便用户以澳元直接充值、向澳大利亚注册客户提供零售高级交易（Retail Advanced Trading），以及提供 24/7 在线聊天支持。
AUSTRAC 下令对 Bell Financial Group 三家实体进行外部审计
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已下令任命外部审计师，对 Bell Financial Group 旗下的 Bell Potter Securities Limited、Bell Potter Capital Limited …
AUSTRAC 对 NAB 反洗钱合规提出严重关切
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）于2021年6月4日致函澳大利亚国民银行（NAB），指出其在客户身份识别、持续客户尽职调查及反洗钱/反恐融资计划A部分存在“潜在严重且持续的不合规”问题。
西太平洋银行预计2020下半年收益因重大事项减少12.2亿澳元
西太平洋银行（Westpac）今日宣布，其2020年下半年现金收益将因重大事项减少12.2亿澳元（税后），法定净利润也将受到同等影响。这些事项包括与AUSTRAC诉讼相关的额外拨备、商誉及无形资产减记等，预计将使其CET1资本充足率下降2…
澳大利亚联邦法院批准西太平洋银行与AUSTRAC和解协议，罚款13亿澳元
澳大利亚联邦法院今日批准了西太平洋银行（Westpac）与澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）达成的协议，西太平洋银行将因违反《2006年反洗钱和反恐融资法》支付13亿澳元罚款。
AUSTRAC完成对Afterpay外部审计，决定不采取进一步监管行动
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）于2020年10月14日宣布，已完成对金融科技公司Afterpay的外部审计。AUSTRAC表示，Afterpay已提升其反洗钱与反恐融资合规框架及金融犯罪职能，并完成所有必要整改，因此决定不采…
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