背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，美国证券交易委员会（SEC）于2022年8月1日宣布，已对11名个人提出指控，指其参与创建和推广Forsage——一个欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局。Forsage从全球数百万散户投资者处筹集了超过3亿美元，其中包括美国投资者。
被指控者包括Forsage的四名创始人，据信他们最后分别居住在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚；三名受创始人聘请在美国网站和社交媒体平台上为Forsage背书的推广者；以及所谓“加密十字军”（Crypto Crusaders）的多名成员——这是该骗局最大的推广团体，至少在美国五个不同的州运营。
关键要点
- SEC指控11名个人参与Forsage的创建和推广，该骗局筹集了超过3亿美元。
- 四名创始人于2020年1月推出Forsage.io，允许投资者通过以太坊、波场和币安区块链上的智能合约进行交易。
- Forsage被指控作为金字塔骗局运营超过两年，投资者通过招募他人获利，并使用新投资者资产支付早期投资者。
- 尽管菲律宾SEC于2020年9月、蒙大拿州证券和保险专员于2021年3月分别对Forsage发出停止令，被告仍继续推广该骗局。
- SEC寻求禁令救济、追缴非法所得和民事处罚。两名被告Ellis和Theissen同意和解，但需法院批准。
影响解读
此案凸显了加密资产领域欺诈行为的跨境性和复杂性。Forsage利用智能合约和区块链技术，在多个司法管辖区运作，试图规避传统证券监管。SEC的执法行动表明，监管机构正积极追查利用新兴技术进行的证券欺诈，并强调欺诈者不能通过将骗局聚焦于智能合约和区块链来规避联邦证券法。
对于投资者而言，此案再次警示了高收益加密投资计划的风险，尤其是那些依赖招募下线来产生回报的模式。SEC的指控和和解协议也向市场传递了监管机构追究个人责任的信号。
关键对比表格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 骗局类型 | 金字塔骗局和庞氏骗局 |
| 筹集金额 | 超过3亿美元 |
| 运营时间 | 2020年1月启动，持续超过两年 |
| 涉及区块链 | 以太坊、波场、币安 |
| 被指控人数 | 11人（4名创始人、3名美国推广者、多名“加密十字军”成员） |
| 监管行动 | 菲律宾SEC（2020年9月）、蒙大拿州专员（2021年3月）发出停止令 |
| SEC诉求 | 禁令救济、追缴非法所得、民事处罚 |
未来展望
随着SEC诉讼的推进，此案可能对其他类似加密骗局产生威慑作用。两名被告Ellis和Theissen已同意和解，但需法院批准，这可能会鼓励其他被告寻求类似解决方案。此外，此案可能促使监管机构进一步加强对加密资产领域的监管，特别是针对利用智能合约和区块链进行的欺诈活动。
投资者应保持警惕，避免参与承诺高回报且依赖招募下线的投资计划。监管机构也可能加强国际合作，以应对跨境加密欺诈。
编辑总结
Forsage案是SEC对加密骗局采取的最新执法行动，反映了监管机构对保护投资者和维护市场诚信的持续努力。此案涉及金额巨大、跨境运作，且被告在收到停止令后仍继续推广，凸显了执法挑战。投资者应从此案中吸取教训，对看似高收益的加密投资机会保持审慎，并关注监管动态。
常见问题解答
问题：Forsage是什么？
回答：Forsage是一个加密金字塔和庞氏骗局，于2020年1月推出，允许投资者通过以太坊、波场和币安区块链上的智能合约进行交易，从全球数百万散户投资者处筹集了超过3亿美元。
问题：SEC指控了多少人？
回答：SEC指控了11名个人，包括四名创始人、三名美国推广者以及多名“加密十字军”成员。
问题：Forsage的创始人是谁？
回答：四名创始人为Vladimir Okhotnikov、Jane Doe（又名Lola Ferrari）、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov。据信他们最后分别居住在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。
问题：SEC寻求什么处罚？
回答：SEC寻求禁令救济、追缴非法所得和民事处罚。两名被告Ellis和Theissen同意和解，但需法院批准。
问题：Forsage是否收到过停止令？
回答：是的，菲律宾SEC于2020年9月、蒙大拿州证券和保险专员于2021年3月分别对Forsage发出停止令，但被告仍继续推广该骗局。
