背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，外汇经纪商平台与技术提供商 Leverate 与 KYC/AML 专家 Sumsub 于2020年12月15日宣布建立合作伙伴关系。Leverate 将在其全球 SaaS 交易平台上向外汇经纪商客户提供 Sumsub 的解决方案，用于快速可靠的 KYC 和拒付保护检查。Sumsub 将为 Leverate 的客户提供快速 KYC 检查和 AML 筛查，确保用户访问符合监管要求，并提供欺诈拒付保护机制。
关键要点
- Leverate 将向客户提供 Sumsub 的 KYC/AML 解决方案，集成到其 SaaS 交易平台。
- Sumsub 提供快速 KYC 检查和 AML 筛查，帮助经纪商满足监管要求。
- Sumsub 还提供欺诈拒付保护，应对自新冠疫情以来显著增加的欺诈攻击。
- Leverate 创新副总裁 Tal Laitner 表示，该方案让客户无需担心身份验证和反欺诈检查，可专注于增长。
- Sumsub 联合创始人 Jacob Sever 强调合规对交易业务至关重要，该合作有助于客户快速入驻更多交易者。
影响解读
此次合作将帮助 Leverate 的外汇经纪商客户简化客户入驻流程，同时满足严格的 KYC/AML 合规要求。通过集成 Sumsub 的自动化验证工具，经纪商可以减少人工审核成本，提高运营效率，并降低因合规漏洞而面临罚款的风险。此外，Sumsub 的拒付保护机制有助于应对疫情期间在线欺诈的增加，保护平台免受财务损失。
关键对比
| 方面 | Leverate | Sumsub |
|---|---|---|
| 角色 | 外汇经纪商平台与技术提供商 | KYC/AML 专家 |
| 提供内容 | SaaS 交易平台 | 身份验证、AML 筛查、拒付保护 |
| 目标客户 | 外汇经纪商 | 多行业客户，包括金融、出行、游戏等 |
| 覆盖市场 | 全球 | 超过200个市场 |
未来展望
随着全球监管对 KYC/AML 的要求日益严格，Leverate 与 Sumsub 的合作有望提升其平台竞争力，吸引更多注重合规的经纪商。Sumsub 的自动化解决方案和广泛的市场覆盖可能帮助 Leverate 客户拓展全球业务，同时降低合规风险。未来，双方或进一步深化合作，集成更多创新功能。
编辑总结
Leverate 与 Sumsub 的合作为外汇经纪商提供了一站式的 KYC/AML 和反欺诈解决方案，有助于简化入驻流程、提升合规效率并防御欺诈风险。在监管趋严和疫情后欺诈增加的背景下，此类合作对经纪商具有实际价值。
常见问题解答
问题：Leverate 和 Sumsub 的合作内容是什么？
回答：Leverate 将在其全球 SaaS 交易平台上向外汇经纪商客户提供 Sumsub 的 KYC/AML 解决方案，包括快速 KYC 检查、AML 筛查和拒付保护。
问题：Sumsub 提供哪些具体服务？
回答：Sumsub 提供身份验证、AML 筛查、拒付保护等，覆盖 KYC/KYB/AML 需求，专注于加速 ID 验证、数字欺诈检测和合规。
问题：为什么选择 Sumsub？
回答：Leverate 创新副总裁 Tal Laitner 表示，Sumsub 提供了全自动、用户友好的入驻机制、快速处理速度和国际文档覆盖，让客户无需担心身份验证和反欺诈检查。
问题：Sumsub 的客户有哪些？
回答：Sumsub 的客户包括 BlaBlaCar、Gett、ESL Gaming、JobToday、Wheely、Vk.com、Decta、Exness、Bank Dobrobyt、HRS Group 等。
问题：此次合作对经纪商有何好处？
回答：经纪商可以简化客户入驻流程，满足监管要求，降低合规成本，并防御自疫情以来增加的欺诈攻击，从而专注于业务增长。
