ROFX受害者寻求替代方式送达诉讼文件

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，在线交易平台ROFX.net的受害者于约一个月前对平台创始人及相关实体提起诉讼，但原告在向被告送达法律文件时遇到严重困难。许多被告无法找到，导致诉讼进程受阻。2021年11月5日，原告提交动议，请求法院批准采用替代方式向多名外国被告送达传票和诉状。

关键要点

原告在动议中提议，通过以下方式向外国被告送达法律文件：(i) 电子邮件；(ii) 互联网直接消息和社交媒体（如Facebook或LinkedIn）；(iii) 公告；(iv) 国际邮件（要求回执）。送达将在通过上述任一方式交付传票和诉状后视为完成。

原告指控被告欺诈性地营销、宣传ROFX.net为电子交易平台，诱使投资者存入法币或加密货币。实际上，ROFX几乎不分配所称的交易利润，阻止投资者提款，并窃取投资资本，实施全球性大规模欺诈。

截至目前，原告已成功向8名被告送达，包括Auro Advantages LLC、Global E-Advantages LLC、Grovee LLC、EasyCom LC、Notus LLC、Shopostar LLC、Anna Shymko和Stanislav Khomenko（后者已被撤销诉讼）。

然而，原告在美国境内按最后已知地址向ROFX.net、Nataliya Los、Borys Konalavenko和Aware Choice Ltd.送达的努力均告失败，因为这些个人和实体的地址是虚假的。

影响解读

被告在公司记录中使用虚假地址，且居住在超过10个国家。追踪他们并尝试送达既昂贵又困难。因此，原告寻求法院授权，向以下22名尚未正式送达的被告进行替代送达：Jorge Luis Castillo（伯利兹）、Peter Mogilniy（英国或香港）、Wealthy Developments LP（苏格兰，英国）、Anton Bilous（苏格兰，英国）、VDD-Trading Ltd.（英国）、Dmytro Fokin（英国）、Manuchar Daraselia（英国）、Epayments Systems Ltd.（英国）、Andre Fetin（英国）、Mikhail Rymanov（英格兰或英国）、Brass Marker s.r.o（捷克共和国）、IT Outsourcing Co. Ltd.（泰国）、Nattpemol Krinara（泰国）、PapharaTsor Nrivratporn（泰国）、Boonruk Ruamkit Co. Ltd.（泰国）、Youras Ziankoviach（在押）、Ester Holdings Inc.（塞浦路斯）、Igoria Trade S.A.（波兰）。

被告竭力避免身份被识别。ROFX是一家非法人实体，通过其网络平台向全球投资者提供不受监管的金融服务，注册地址包括美国迈阿密、英国伦敦和中国香港。原告曾尝试向ROFX的迈阿密地址送达，但未成功，因为该地址从未存在过ROFX办公室。

被告还利用空壳公司隐藏身份。具体而言，ROFX投资者账户的存款（美元或欧元）从原告的个人银行账户汇入空壳公司。

关键对比表格

未来展望

原告认为，鉴于被告运营基于互联网的交易平台，能够熟练进行加密货币交易，并仅通过电子和电话通信与投资者联系，以电子邮件、社交媒体、网页发布以及公告形式进行的替代送达，将足以向被告提供关于本诉讼的合理通知。事实上，鉴于被告隐藏身份且居住在世界各地，这是通知被告 pending 诉讼的最有效和迅速的方式。

法院是否批准替代送达动议尚待观察。若获批准，可能为类似跨境网络欺诈案件的送达难题提供参考。

编辑总结

ROFX受害者诉讼面临送达难问题，原告请求法院允许替代送达。此案凸显了跨境网络欺诈案件中，被告利用虚假地址和空壳公司逃避法律责任的挑战。替代送达若获批准，或有助于推进诉讼，并为受害者追回资金带来希望。