背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，针对交易平台ROFX的诉讼正在佛罗里达州南区法院继续进行，受害者正在为这起诈骗案构建证据支持。被告名单包括ROFX.net、Auro Advantages LLC、Aware Choice Ltd.、Boonruk Ruamkit Co., Ltd.、Brass Marker s.r.o.、Easy Com LC、Epayments Systems Ltd.、Ester Holdings Inc.、Global E-Advantages LLC、Grovee, LLC、Igoria Trade S.A.、IT Outsourcing Co., Ltd.、Notus LLC、Shopostar, LLC、VDD-Trading, Ltd.、Wealthy Developments LP以及个人Andrei Fetin、Anna Shymko、Anton Bilous、Borys Konovalenko、Dmytro Fokin、Jorge Luis Castillo、Manuchar Daraselia、Mikhail Rymanov、Natalia Los、Nattpemol Krinara、PapahraTsor Nrviratporn、Peter Mogilniy、Youras Ziankovich及John Does 1-30。
关键要点
根据起诉书，被告策划了一项大规模国际欺诈计划，诱使投资者向ROFX存入资金或现金等价物。ROFX自称是“机器人操作的外汇交易”平台，据称利用算法代表投资者进行交易。作为资金交换，被告虚假承诺以ROFX每日交易利润的百分比形式提供投资回报，但这一承诺从未实现。
在最大化当前账户余额并制造超过两年的稳定假象后，ROFX向投资者分配了极少的利润，阻止投资者提现，随后窃取了所有剩余投资资本，以延续这一全球范围的大规模欺诈。
新证据提交
2021年11月19日，原告——数十名欺诈计划的受害者——提交了文件，为他们的紧急单方面临时禁令动议提供额外证据支持。这些文件涉及诈骗中涉及实体之间的交易。其中一个实体是Notus LLC，一家已解散的科罗拉多州外国有限责任公司。Notus LLC是ROFX投资者资金存入的实体。Borys Konovalenko是Notus的负责人。
在提交给法院的文件中，ROFX受害者解释称，他们向几家非当事方银行和加密货币交易所送达了传票，寻求与被告相关的了解你的客户（KYC）信息和金融交易数据。
作为回应，Bank of America和Deutsche Bank提供了交易信息，显示它们充当了Notus LLC与Borys Konovalenko之间的中间银行。此外，加密货币交易所Bitstamp提供了一份Notus LLC与Borys Konovalenko之间的咨询协议。
资金交易详情
从2019年到2020年，一个或多个以Notus名义开设的账户通过众多交易向以Konovalenko名义开设的三个账户发送了561,640美元。这三个账户位于两家不同的银行：一家在乌克兰，一家在斯洛文尼亚。Bank of America担任这些交易的中间银行。
2020年，一个或多个以Notus名义开设的账户通过十二笔交易向以Konovalenko名义开设的一个账户发送了59,436美元。该账户位于第三家银行，也在乌克兰。Deutsche Bank担任这些交易的中间银行。
总的来说，从2019年到2020年，这些文件显示Notus向Konovalenko在三个不同银行、两个不同国家的四个不同账户发送了621,076美元。
显然作为Bitstamp KYC要求的一部分，Konovalenko向Bitstamp提供了一份他与Notus之间已签署的合同，内容是关于“与电子商务相关”的模糊咨询服务。该咨询协议的生效日期为2019年1月3日，终止于2022年1月3日。作为对Konovalenko咨询服务的回报，Notus同意在协议执行时支付372,300美元的“一次性预付款费用”。
原告声称，受害者报告的ROFX账户余额超过1500万美元，并且还在增长。
关键对比表格
| 交易年份 | 发送方 | 接收方 | 金额（美元） | 交易笔数 | 接收账户所在地 | 中间银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Notus LLC | Borys Konovalenko | 561,640 | 多笔 | 乌克兰、斯洛文尼亚 | Bank of America |
| 2020 | Notus LLC | Borys Konovalenko | 59,436 | 12 | 乌克兰 | Deutsche Bank |
| 总计 | Notus LLC | Borys Konovalenko | 621,076 | - | 三个银行、两个国家 | - |
未来展望
随着受害者继续构建证据支持，针对ROFX及其相关实体的诉讼预计将持续推进。法院将审议原告提出的临时禁令动议，该动议旨在冻结被告资产以防止进一步转移。此案的结果可能对类似在线交易诈骗案件产生重要影响，并强调国际执法合作在打击跨境金融犯罪中的重要性。
编辑总结
ROFX诈骗案凸显了在线交易平台可能存在的欺诈风险。投资者应保持警惕，对承诺高回报且缺乏透明度的投资机会进行充分尽职调查。此案也展示了受害者通过法律途径寻求正义的共同努力，以及银行和加密货币交易所在提供KYC信息方面的重要作用。
常见问题解答
问题：ROFX是什么？
回答：ROFX是一个自称“机器人操作的外汇交易”平台，据称利用算法代表投资者进行交易，但被指控为欺诈计划。
问题：诉讼在哪里进行？
回答：诉讼在佛罗里达州南区法院进行。
问题：受害者提交了什么新证据？
回答：受害者提交了银行和加密货币交易所提供的交易记录和KYC信息，显示Notus LLC向Borys Konovalenko转移了超过62万美元的资金。
问题：被告名单包括哪些？
回答：被告包括多家公司和个体，如ROFX.net、Auro Advantages LLC、Borys Konovalenko等。
问题：受害者报告的损失金额是多少？
回答：原告声称受害者报告的ROFX账户余额超过1500万美元，并且还在增长。
