背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Refinitiv 于2021年1月21日宣布与 The Sentry 建立合作伙伴关系。The Sentry 是一个调查与政策团队，旨在防止非洲战犯及其商业网络滥用国际金融体系。非洲每年因非法资金外流损失数十亿美元。由于金融犯罪与严重暴力往往同时发生，The Sentry 致力于让盗贼统治者、战犯及其国际金融协助者承担重大的财务后果。
关键要点
- The Sentry 由 George Clooney 和 John Prendergast 共同创立，是 Clooney Foundation for Justice 的战略合作伙伴。
- The Sentry 利用开源数据收集、实地研究和先进的网络数据分析技术，与当地和国际民间社会组织、记者及政府合作，追踪和分析武装冲突与暴行的融资、维持和货币化方式。
- 通过合作，The Sentry 将向 Refinitiv World-Check 提供关于非洲非法活动及个人的难以获取的信息。
- 相关数据将帮助扩展 World-Check 的能力，协助企业履行反洗钱和反恐融资的监管义务。
- 双方还将在联合活动、网络研讨会、白皮书和其他教育内容方面展开合作。
影响解读
此次合作将增强 Refinitiv World-Check 风险情报数据库在非洲地区的覆盖深度。World-Check 拥有数百名专业研究人员和分析师，遵循最严格的研究准则，从可靠和信誉良好的来源（如观察名单、政府记录和媒体搜索）收集信息。The Sentry 提供的开源数据将补充 World-Check 的现有数据，帮助客户更有效地识别和降低与非洲非法活动相关的风险，从而更好地满足监管要求。
关键对比
| 方面 | Refinitiv World-Check | The Sentry |
|---|---|---|
| 主要职能 | 提供风险情报数据库，帮助企业管理合规风险 | 调查和揭露非洲战犯及盗贼统治者的金融网络 |
| 数据来源 | 观察名单、政府记录、媒体搜索等 | 开源数据收集、实地研究、网络数据分析 |
| 合作贡献 | 提供平台和全球研究能力 | 提供非洲地区难以获取的非法活动信息 |
未来展望
通过数据共享和联合教育内容，双方的合作有望提升金融行业对非洲非法资金流动的认识和应对能力。未来，这种公私合作模式可能扩展到更多地区，进一步强化全球反洗钱和反恐融资体系。
编辑总结
Refinitiv 与 The Sentry 的合作将开源调查数据与商业风险情报相结合，有助于填补非洲非法金融活动信息的空白。这一伙伴关系不仅增强了 World-Check 的数据集，也为企业合规提供了更全面的支持，体现了金融行业在打击非法金融活动方面的共同努力。
常见问题解答
问题：The Sentry 是什么组织？
回答：The Sentry 是一个调查与政策团队，由 George Clooney 和 John Prendergast 共同创立，旨在防止非洲战犯及其商业网络滥用国际金融体系。它是 Clooney Foundation for Justice 的战略合作伙伴。
问题：Refinitiv 与 The Sentry 的合作内容是什么？
回答：The Sentry 将向 Refinitiv World-Check 提供关于非洲非法活动及个人的难以获取的信息，帮助扩展 World-Check 的能力。双方还将在联合活动、网络研讨会、白皮书和其他教育内容方面展开合作。
问题：World-Check 数据库有什么作用？
回答：World-Check 风险情报数据库提供准确可靠的信息，帮助企业管理合规风险，履行反洗钱和反恐融资等监管义务。它拥有数百名专业研究人员和分析师，从可靠来源收集信息。
问题：为什么关注非洲的非法资金流动？
回答：非洲每年因非法资金外流损失数十亿美元。金融犯罪与严重暴力往往同时发生，The Sentry 致力于让盗贼统治者、战犯及其国际金融协助者承担财务后果。
问题：此次合作对企业有什么影响？
回答：企业将能通过 World-Check 获取更全面的非洲非法活动信息，从而更有效地识别和降低风险，满足监管要求。
