背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）已对Fundsz及其多名相关人员提起诉讼，指控他们参与了一项欺诈计划。该诉讼已提交至佛罗里达中区法院。
CFTC的起诉书称，至少从2020年10月至今，被告Rene Larralde、Juan Pablo Valcarce、Brian Early和Alisha Ann Kingrey，以个人身份以及作为名为Fundsz的非公司实体的负责人和代理人，欺诈性地招揽、接受并汇集了来自超过14,000名公众的潜在数百万美元资金，声称用于在他们运营的Fundsz“被动收入平台”上交易加密货币和贵金属。
关键要点
CFTC的起诉书进一步指控，被告在向现有和潜在参与者募集资金时，对重大事实进行了虚假陈述，例如谎称他们盈利性地交易加密货币和贵金属，平均每周用参与者的资金赚取超过3%的收益，而事实上他们根本没有进行任何交易。
被告还做出了其他重大虚假陈述，包括声称Fundsz在七年多的时间里一直按时、准确地向参与者付款，以及声称比特币和以太坊等加密货币（也称为数字资产商品）的价格在那些币种价格实际下跌的时期大幅上涨。
此外，在收到委员会的传票后，被告停止了参与者的提款，删除了他们的社交媒体存在，并开始了一场消除Fundsz在Facebook和YouTube上存在的运动。
影响解读
CFTC声称，被告已经、正在或即将违反《商品交易法》（“法案”），7 U.S.C. §§ 1-26 和 CFTC法规（“法规”），17 C.F.R. pts. 1-190 (2022)，包括但不限于：使用或试图使用操纵性或欺骗性手段和计谋，违反法案第6(c)(1)条，7 U.S.C. § 9(1)，以及法规180.1(a)(1)-(3)，17 C.F.R. § 180.1(a)(1)-(3) (2022)。
CFTC寻求民事罚款和补救性附属救济，包括向受欺诈参与者返还资金、没收非法所得、判决前后的利息，以及法院认为必要的其他衡平法救济。
关键对比
以下是本案中被告虚假陈述与实际情况的对比：
| 虚假陈述 | 实际情况 |
|---|---|
| 平均每周盈利超过3% | 未进行任何交易 |
| 七年多按时准确付款 | 收到传票后停止提款 |
| 加密货币价格大幅上涨 | 相关币种价格实际下跌 |
未来展望
此案正在佛罗里达中区法院审理。CFTC寻求对被告进行民事罚款、向受欺诈参与者返还资金、没收非法所得以及判决前后的利息。案件结果可能对类似欺诈计划起到警示作用，并强调监管机构对加密货币和贵金属交易领域欺诈行为的打击力度。
编辑总结
CFTC对Fundsz及其负责人的诉讼凸显了监管机构对欺诈性投资计划的持续关注。此案提醒公众，在参与任何投资平台前应进行充分尽职调查，并对承诺高回报且低风险的投资机会保持警惕。
常见问题解答
问题：CFTC是什么机构？
回答：CFTC是美国商品期货交易委员会，负责监管美国衍生品市场，包括期货、期权和掉期交易。
问题：Fundsz被指控做了什么？
回答：Fundsz被指控欺诈性地募集资金，虚假宣称通过交易加密货币和贵金属每周盈利超过3%，但实际上并未进行任何交易。
问题：有多少人受到影响？
回答：根据起诉书，超过14,000名公众参与了该计划，涉及潜在数百万美元资金。
问题：CFTC寻求哪些处罚？
回答：CFTC寻求民事罚款、向受欺诈参与者返还资金、没收非法所得、判决前后的利息以及其他衡平法救济。
问题：此案在哪里审理？
回答：此案已提交至佛罗里达中区法院审理。
