背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）于2025年10月14日发布警告，提醒公众警惕欺诈性交易平台带来的风险。这些平台通过在线渠道以快速轻松获利为承诺吸引投资者，但其提议往往只是精心设计的骗局，可能导致重大损失。FSMA强烈建议不要回应以下交易平台的任何提议。
关键要点
FSMA指出，欺诈者使用多种手段接触目标，包括提及名人的虚假广告，或声称意外收到的消息（短信、WhatsApp等）。在每个案例中，平台都试图通过承诺极短时间内的极高回报来引诱投资者，这些回报往往远超实际可实现的收益。
感兴趣的投资者在平台注册并向交易账户存入资金。通常，投资者从相对较小的金额开始，例如250欧元。有时骗子会提出远程接管受害者设备以代表其进行某些转账，这当然会让他们下载病毒或间谍软件。
影响解读
一旦受害者存入资金，平台就会操纵交易，制造已实现显著利润的假象。然而，这些收益是虚构的，资金并未真正投资。随后，欺诈者通过反复拨打电话、限时优惠要求投资者迅速回应或发出威胁等方式，向受害者施压要求追加投资。
为了获得受害者信任，欺诈者有时会允许他们一次性提取小额资金。然而，一旦投资者希望提取较大金额，欺诈者就会以各种借口（高额费用、税收等）拒绝支付任何款项。
关键对比表格
| 欺诈手段 | 描述 |
|---|---|
| 虚假广告 | 提及名人以增加可信度 |
| 意外消息 | 通过短信、WhatsApp等声称意外收到 |
| 高回报承诺 | 承诺极短时间内的极高回报 |
| 小额提现 | 允许一次小额提现以建立信任 |
| 施压追加投资 | 通过电话、限时优惠或威胁施压 |
| 阻止大额提现 | 以高额费用、税收等借口拒绝 |
| 金字塔结构 | 鼓励招募新参与者，用新资金支付旧回报 |
未来展望
FSMA还指出，一些平台基于金字塔结构。投资者被鼓励招募新参与者，他们的投资用于向第一批投资者支付回报。当无法招募新参与者时，金字塔就会崩溃。在所有情况下，欺诈平台会完全消失，带走所有投资者的资金。
监管机构持续监控并发布警告，以保护公众免受此类欺诈计划的侵害。投资者应保持警惕，仅与受监管的实体进行交易。
编辑总结
FSMA的警告凸显了在线交易平台欺诈的持续威胁。投资者应警惕不切实际的高回报承诺，避免向未受监管的平台存款，并注意保护个人设备安全。若遇到可疑平台，应向监管机构报告。
常见问题解答
问题：FSMA是什么机构？
回答：FSMA是比利时金融服务和市场管理局，负责监管金融服务和市场，保护消费者权益。
问题：FSMA警告涉及多少家平台？
回答：FSMA警告涉及17家欺诈性在线交易平台。
问题：欺诈者常用哪些手段接触目标？
回答：欺诈者使用虚假广告提及名人、发送意外消息（短信、WhatsApp等）等手段接触目标。
问题：投资者通常如何开始？
回答：投资者通常在平台注册并存入相对较小的金额，例如250欧元。
问题：为什么投资者难以提取大额资金？
回答：欺诈者会以高额费用、税收等借口拒绝大额提现，而小额提现可能被允许以建立信任。
