IS Risk 的 Jeff Wilkins 谈风险管理最新趋势

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，自 2022 年初以来，全球市场经历了欧洲战争、通胀飙升以及股票、外汇、大宗商品和加密货币市场的波动回归。在此背景下，IS Risk Analytics（ISAM Capital Markets 集团旗下公司）董事总经理 Jeff Wilkins 再次接受专访，探讨经纪商风险管理的最新趋势。

关键趋势

Jeff Wilkins 指出，经纪商领域持续演变，亚洲尤其是东南亚新兴市场增长显著。许多经纪商进入成熟阶段，寻求标准化设置、获取多重监管牌照、优化风险管理并分散销售足迹。加密货币成为热点，但经纪商早期聚焦加密货币差价合约可能错失重点，交易者更倾向于使用加密货币入金而非投机价格波动。然而，加密入金也带来风险，因钱包提供商缺乏财务实力和透明度。

此外，一些新经纪商难以满足银行要求，转而接受加密存款，这导致他们在寻求流动性时处于劣势，可能无法满足一级流动性提供商的要求，从而降低流动性来源质量。

咨询业务价值

IS Risk 不仅提供风险管理分析，还为客户提供增值见解。Jeff 表示，经纪商常感孤立无援，风险部门招聘困难。IS Risk 作为行业一致的声音，与全球各种规模的经纪商合作，监控每月超过 1.9 万亿美元的名义交易量，提供独特视角。咨询业务帮助识别区域和全球趋势，且不采用“一刀切”方法，根据每个业务的不同细微差别、人员和股东期望定制服务。

新业务机会

Jeff 提到，近期有趣趋势是资金交易者（funded trader）空间。多年来仅有少数参与者，现在每天都有新进入者，甚至一些老牌经纪商也推出自己的产品。IS Risk 拥有基础设施和风险产品支持这些计划，已与该领域最大公司合作。这种激增让人想起 2009 年零售外汇的爆炸式增长，预计短期内将继续快速增长，然后以比传统零售经纪领域更快的速度整合。

集团独立性与差异化

IS Risk 是 ISAM Capital Markets 集团的一部分，但与 IS Prime 和 IS Prime Hong Kong 独立运营。IS Risk 位于密歇根，IS Prime 在伦敦，IS Prime Hong Kong 在香港，各自为独立实体。IS Risk 拥有独立客户，也有共享客户，客户可根据需求选择是否同时需要流动性和风险管理支持。集团提供技术、运营卓越和 24/7 服务，但客户也可仅与 IS Risk 单独合作。

与提供风险管理解决方案的桥接提供商和技术供应商相比，IS Risk 的差异化在于拥有 24 小时风险管理团队支持。Jeff 比喻：“想象拥有一辆 F1 赛车却没有维修团队？我们的技术是 F1 赛车，我们的团队无与伦比。”此外，行业技术供应商员工流动率高，而 IS Risk 的团队多年稳定，为客户提供安心。

关键对比

未来展望

Jeff 预计资金交易者空间短期内将继续快速增长，随后整合速度将快于传统零售经纪领域。亚洲市场成熟化、加密货币入金趋势以及经纪商对风险管理的标准化需求将继续塑造行业格局。IS Risk 凭借其独特视角和 24 小时团队，有望在演变中保持领先。

编辑总结

本次专访揭示了风险管理领域的关键趋势：亚洲增长、加密入金的双刃剑、资金交易者空间的兴起，以及 IS Risk 通过咨询服务和 24 小时团队建立的差异化优势。在波动加剧的市场环境中，专业风险管理支持的重要性日益凸显。