背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon，简称 BNY Mellon）正寻求更多时间回应 OneCoin 受害者提起的诉讼。该诉讼针对 OneCoin 及其相关个人和实体，包括 Konstantin Ignatov 和“加密女王” Ruja Ignatova。2020年10月21日，BNY Mellon 向纽约南区法院请求延长回应截止日期，称需要足够时间审查和分析这份长达65页、280段的修正投诉。该投诉基于长达四年的集体诉讼期，对众多被告提出了11项诉讼请求。
关键要点
- BNY Mellon 被列为 OneCoin 诉讼的被告，原告指控其协助和教唆欺诈以及商业恶意行为。
- BNY Mellon 请求将回应截止日期延长至2020年12月21日，以便有足够时间审查65页、280段的投诉。
- 原告声称 BNY Mellon 在洗钱超过3亿美元的 OneCoin 犯罪收益中发挥了核心作用。
- 投诉指出，BNY Mellon 在2016年12月进行“互联网研究”后，已发现 OneCoin 可能运营金字塔/庞氏骗局，但未对相关交易施加限制。
- 该集体诉讼代表所有向 OneCoin 投资并遭受财务损失的投资者，损失超过40亿美元。
影响解读
此案将 BNY Mellon 这样的全球主要托管银行与 OneCoin 加密骗局直接关联，可能对金融机构的反洗钱合规责任产生深远影响。如果原告的指控成立，BNY Mellon 可能面临巨额赔偿，并引发监管机构对银行处理可疑交易方式的更严格审查。此外，此案也凸显了金融机构在识别和防止加密相关欺诈中的关键作用，以及未能履行尽职调查义务可能带来的法律后果。
关键对比表格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 投诉页数 | 65页 |
| 投诉段数 | 280段 |
| 诉讼请求数量 | 11项 |
| 涉嫌洗钱金额 | 超过3亿美元 |
| OneCoin 总损失 | 超过40亿美元 |
| BNY Mellon 请求延期至 | 2020年12月21日 |
未来展望
法院是否批准 BNY Mellon 的延期请求尚待观察。如果延期获准，BNY Mellon 将在12月21日前提交回应，可能包括动议驳回诉讼。此案可能持续数年，并可能对其他金融机构处理类似欺诈案件产生先例效应。同时，OneCoin 受害者继续寻求正义，此案也可能推动更严格的加密货币监管和银行合规改革。
编辑总结
BNY Mellon 请求延期回应 OneCoin 受害者诉讼，凸显了金融机构在加密欺诈案件中所面临的法律风险。此案不仅涉及巨额资金，还触及银行反洗钱义务的核心。随着案件进展，金融机构需更加警惕与加密货币相关的可疑活动，并加强合规措施，以避免类似的法律和声誉风险。
常见问题解答
问题：BNY Mellon 为什么被起诉？
回答：原告指控 BNY Mellon 协助和教唆 OneCoin 欺诈计划，具体包括盲目处理有明显洗钱标志的交易、允许 Scott Group 处理超过3亿美元的犯罪收益，以及在发现 OneCoin 可能为庞氏骗局后未采取限制措施。
问题：BNY Mellon 请求延期的理由是什么？
回答：BNY Mellon 表示需要足够时间审查和分析长达65页、280段的修正投诉，该投诉基于长达四年的集体诉讼期，对众多被告提出了11项诉讼请求。
问题：OneCoin 受害者诉讼涉及多少金额？
回答：原告声称 OneCoin 欺诈计划造成的财务损失超过40亿美元，其中 BNY Mellon 被指控协助洗钱超过3亿美元。
问题：此案对 BNY Mellon 可能产生什么影响？
回答：如果指控成立，BNY Mellon 可能面临巨额赔偿，并引发监管机构对其反洗钱合规的严格审查。此外，此案可能对金融机构处理可疑交易的方式产生先例效应。
问题：BNY Mellon 请求的延期截止日期是什么时候？
回答：BNY Mellon 请求将回应截止日期延长至2020年12月21日，以便有足够时间提交答复、动议驳回或其他回应。
