背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，美国证券交易委员会（SEC）于2021年6月16日宣布，对另外三名个人提起诉讼，指控他们参与了一起由已定罪罪犯Boaz Manor及其同伙Edith Pardo主导的3000万美元首次代币发行（ICO）欺诈案。SEC此前已于2020年1月对Manor、Pardo及其公司CG Blockchain, Inc.和BCT Inc. SEZC提出相关指控。
关键要点
根据SEC向美国新泽西州地区法院提交的诉状，被告Ali Asif Hamid、Michael Gietz和Cristine Page在一项声称旨在为数字资产交易技术开发提供资金的ICO中担任领导角色，同时积极隐瞒Manor作为该 venture 负责人的身份。
诉状称，三名被告明知Manor是一名被定罪的罪犯，且是加拿大一起广受报道的对冲基金崩溃案的核心人物。为了向投资者隐瞒Manor的参与及其历史，他们在ICO相关通信中使用Manor选定的化名“Shaun MacDonald”，并帮助制作和分发具有重大误导性的ICO营销材料。这些材料省略了任何对Manor或虚构的“MacDonald”的提及，反而吹捧一个所谓的“执行团队”，而实际上这些人对业务没有高级管理权限。
指控内容
SEC的诉状指控Hamid、Gietz和Page违反了联邦证券法的反欺诈条款，并协助和教唆他人违反这些条款，同时还违反了证券注册要求。
诉状寻求追缴非法所得及利息、罚款以及禁令救济。Page在不承认也不否认SEC指控的情况下，已同意达成和解，但需经法院批准。和解条款包括永久禁令、交出她因不当行为而获得的数字资产，以及支付192,768美元的民事罚款。
影响解读
此案凸显了SEC对ICO欺诈行为的持续打击力度，尤其是涉及隐瞒关键人物背景和提供误导性信息的案件。SEC通过追加指控，表明其致力于追究所有参与欺诈计划的个人责任，无论其角色如何。
对于加密货币行业而言，此案再次提醒项目方必须确保信息披露的准确性和完整性，否则将面临严重的法律后果。同时，投资者也应警惕那些过度宣传团队但缺乏透明度的项目。
关键对比
| 被告 | 指控 | 状态 |
|---|---|---|
| Boaz Manor 和 Edith Pardo | 2020年1月被控参与欺诈 | 案件待决 |
| Ali Asif Hamid, Michael Gietz, Cristine Page | 2021年6月被控违反反欺诈条款及注册要求 | Page同意和解，其他两人待决 |
未来展望
随着SEC继续推进此案，预计将有更多细节浮出水面。Page的和解协议尚待法院批准，而Hamid和Gietz可能面临审判。此案的结果可能对未来的ICO监管和执法行动产生示范效应。
编辑总结
SEC对3000万美元ICO欺诈案的追加指控，彰显了其保护投资者和维护市场诚信的决心。此案也警示行业参与者，任何试图通过隐瞒信息或误导宣传来筹集资金的行为都将受到法律严惩。
常见问题解答
问题：SEC此次指控了哪些人？
回答：SEC指控了Ali Asif Hamid、Michael Gietz和Cristine Page三人，指控他们参与了一起3000万美元的ICO欺诈案。
问题：这起ICO欺诈案涉及哪些公司？
回答：涉及CG Blockchain, Inc.和BCT Inc. SEZC，这两家公司由Boaz Manor和Edith Pardo控制。
问题：被告被指控的具体行为是什么？
回答：被告被指控在ICO中担任领导角色，同时隐瞒Boaz Manor的犯罪背景和参与，使用化名“Shaun MacDonald”并制作误导性营销材料。
问题：Cristine Page的和解条款包括什么？
回答：Page同意永久禁令、交出因不当行为获得的数字资产，并支付192,768美元的民事罚款，但需法院批准。
问题：SEC此前在何时对谁提出了指控？
回答：SEC于2020年1月对Boaz Manor、Edith Pardo及其公司CG Blockchain, Inc.和BCT Inc. SEZC提出了相关指控。
