背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Olumide Osunkoya 因非法运营加密ATM网络，于2025年2月28日被判处四年监禁。该案涉及金额超过250万英镑，是英国首例因未注册加密资产活动而被判刑的案件。Osunkoya 于2024年9月30日对5项指控认罪。
英国金融行为监管局（FCA）指出，未经FCA注册，在英国运营加密ATM属违法行为。Osunkoya 在2021年12月30日至2022年3月12日期间，通过其公司 GidiPlus Ltd 在28个不同地点运营加密ATM，尽管其注册申请已被FCA拒绝。
关键要点
- Osunkoya 在未获FCA注册的情况下，通过 GidiPlus Ltd 在28个地点运营加密ATM。
- 注册被拒后，他将机器从 GidiPlus Ltd 转移，并以虚假姓名和公司个人运营多达12台加密ATM，以逃避检测。
- 他未进行必要检查，以确保ATM不被犯罪分子用于洗钱。
- 他还被判犯有伪造、使用虚假身份文件和持有犯罪财产等罪行。
- FCA 请求法院根据《2002年犯罪收益法》启动没收程序，追缴其犯罪所得。
影响解读
此案是英国首例因未注册加密资产活动而被判刑的案件，具有里程碑意义。它向市场发出了明确信号：在英国提供加密资产服务必须遵守监管规定，否则将面临刑事处罚。FCA 与执法机构合作，持续打击非法加密ATM。2023年，FCA 访问了38个地点，取缔了30台机器。根据 CoinATMRadar 的数据，英国广告中的加密ATM数量已从2022年的80多台降至2024年的零。
关键对比
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 非法运营地点数量 | 28个（通过 GidiPlus Ltd） |
| 个人运营ATM数量 | 多达12台 |
| 涉案金额 | 超过250万英镑 |
| 刑期 | 4年监禁 |
| FCA 2023年执法行动 | 访问38个地点，取缔30台机器 |
| 英国加密ATM数量变化 | 2022年80多台 → 2024年零 |
未来展望
FCA 将继续与执法机构合作，打击非法加密ATM，并提醒公众加密资产在英国基本不受监管，风险极高。购买加密资产应准备损失全部资金。此案也表明，FCA 将积极利用《2002年犯罪收益法》追缴犯罪所得，未来类似非法活动将面临更严厉的打击。
编辑总结
Olumide Osunkoya 案是英国加密监管执法的重要一步，彰显了FCA维护市场秩序的力度。此案提醒所有加密资产服务提供商，必须严格遵守注册要求，否则将面临刑事处罚和资产没收。投资者也应警惕加密资产的高风险，谨慎参与。
常见问题解答
问题：Olumide Osunkoya 因何被判刑？
回答：他因非法运营加密ATM网络，涉案金额超过250万英镑，以及伪造、使用虚假身份文件和持有犯罪财产等罪行被判四年监禁。
问题：为什么运营加密ATM需要注册？
回答：根据英国法律，运营加密ATM必须获得FCA注册，否则属违法行为。这是为了防止洗钱和其他金融犯罪。
问题：Osunkoya 是如何逃避监管的？
回答：在注册被拒后，他将机器从 GidiPlus Ltd 转移，并以虚假姓名和公司个人运营多达12台加密ATM，以逃避检测。
问题：FCA 在此案中采取了哪些行动？
回答：FCA 与执法机构合作，打击非法加密ATM，并请求法院启动没收程序，追缴Osunkoya的犯罪所得。
问题：英国加密ATM的现状如何？
回答：根据 CoinATMRadar 数据，英国广告中的加密ATM数量已从2022年的80多台降至2024年的零。FCA 持续警告加密资产风险极高。
