TRM Labs 与 Sumsub 达成合作，共同打击加密货币欺诈

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，区块链情报解决方案提供商 TRM Labs 于 2025 年 8 月 13 日宣布与验证服务商 Sumsub 达成集成合作。此次集成使 Sumsub 用户能够利用 TRM 的风险情报，在 Sumsub 的 Crypto Monitoring 解决方案中实时筛查钱包地址、评分交易并审查风险信号，所有操作均可在单一仪表板中完成。

这一合作正值加密行业欺诈风险急剧上升之际。据 TRM Labs 旗下开源欺诈报告平台 Chainabuse 的数据，2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，涉及生成式人工智能（genAI）的诈骗报告数量较 2023-24 年同期增长了 456%。此外，Sumsub 的数据显示，2024 年加密行业的欺诈行为增加了 48%，目前占全球加密平台所有验证尝试的 2.2%。

关键要点

此次集成的核心在于将 TRM 的区块链风险情报直接嵌入 Sumsub 的合规工作流程。主要功能包括：

• 实时钱包地址筛查：利用 TRM 的风险情报对加密钱包地址进行实时筛查，识别潜在非法活动。
• 交易评分：对交易进行风险评分，帮助合规团队快速评估交易风险水平。
• 风险信号审查：在 Sumsub 的 Crypto Monitoring 仪表板中集中审查风险信号，提升决策效率。

该集成旨在为合规团队提供实时风险情报，以便尽早发现风险信号，从而快速做出决策，保护客户并保持合规。

影响解读

加密行业欺诈行为的激增凸显了虚拟资产服务提供商（VASP）采用先进区块链分析、行为欺诈检测和持续监控的迫切需求。Sumsub 与 TRM 的集成使合规团队能够实时获取风险情报，在交易发生前检测欺诈和金融犯罪，从而灵活地做出符合不同风险特征的实时合规决策。

Sumsub 首席增长官 Ilya Brovin 表示：“我们很高兴与 TRM Labs 合作，通过提供先进的区块链风险情报来增强我们的 Crypto Monitoring 解决方案，在交易发生前检测欺诈和金融犯罪。我们共同帮助客户根据不同的风险特征做出灵活、实时的合规决策。这一合作反映了 Sumsub 平台成熟度的重要一步，为客户提供领先区块链分析提供商的集成访问。在 Sumsub，我们将区块链情报、身份验证和行为欺诈检测结合在一个平台中，帮助客户在加密旅程的每一步都得到保护。”

TRM 全球政策主管 Ari Redbord 表示：“随着非法行为者的演变，我们的工具也必须进化。这就是我们很高兴与 Sumsub 合作的原因——将 TRM 的实时区块链情报与他们的身份和行为欺诈风险信号结合到一个视图中。在快速变化的加密环境中，这一集成帮助组织主动预防欺诈、保持合规并建立信任。”

关键数据对比

以下为原文中提及的关键数据对比：

未来展望

随着加密行业欺诈手段不断演变，尤其是生成式 AI 的滥用导致诈骗报告激增，虚拟资产服务提供商面临日益严峻的合规挑战。TRM Labs 与 Sumsub 的集成代表了行业应对此类威胁的一种趋势：通过将区块链情报、身份验证和行为欺诈检测整合到统一平台，提升实时风险检测和决策能力。

未来，此类合作有望进一步扩展，覆盖更多区块链分析提供商和合规工具，帮助加密企业在快速变化的环境中主动预防欺诈、保持合规并建立用户信任。

编辑总结

TRM Labs 与 Sumsub 的集成合作，直接回应了加密行业欺诈行为显著上升的现状。通过将 TRM 的实时区块链风险情报嵌入 Sumsub 的 Crypto Monitoring 解决方案，合规团队能够在单一仪表板中完成钱包筛查、交易评分和风险信号审查，从而更早地识别和阻止非法活动。这一合作不仅提升了 Sumsub 平台的服务能力，也为虚拟资产服务提供商提供了更强大的合规工具，以应对日益复杂的欺诈威胁。