加密货币交易所 BKEX 暂停提款以协助洗钱调查

该交易所表示，其部分用户参与了洗钱活动。

BKEX 为其客户提供加密货币和衍生品交易服务。

加密货币交易所 BKEX 已冻结其平台上的客户提款，以配合警方对其部分用户涉嫌洗钱的调查。该交易所周一表示，它决定停止提款，以帮助当局收集证据。

BKEX在其博客声明中表示：“该团队将积极与相关部门合作解决当前面临的问题，以确保我们用户的权利得到最大程度的保护。”

该交易所保证将“尽最大努力恢复交易所的正常运营”。BKEX 通过该平台为用户提供加密货币、衍生品和保证金交易功能。

根据CoinMarketCap 的数据，BKEX 成立于 2018 年 6 月，拥有来自亚洲、欧洲和拉丁美洲等 100 多个国家的超过 800 万用户。

保加利亚调查 Nexo

在保加利亚警方与外国代理人合作突袭了加密货币借贷公司 Nexo 的当地办事处几个月后，BKEX 开始了与洗钱相关的调查。在突击搜查期间，该公司共有 15 个办公室被突击搜查。

Finance Magnates报告称，检察官发起了一项国际行动，调查该交易所涉嫌犯下金融犯罪、未能通过其反洗钱 (AML) 程序并允许违反对俄罗斯的国际制裁的交易。

保加利亚总检察长 Siika Mileva 通过发言人称，该公司的一名客户与金融恐怖主义有关。此外，她指出，据当地媒体报道，这家加密货币公司在过去五年中处理了超过 940 亿欧元。